华平信息技术股份有限公司                                 公告


证券代码：300074                 证券简称：华平股份   公告编号：202408-042

                       华平信息技术股份有限公司
           第五届监事会第二十八次（临时）会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十八次（临
时）会议于 2024 年 8 月 13 日 15:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 12
楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3
人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 8 月 7 日通过邮件等方式
通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监
事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年股票期权激励计划（草案）》
的有关规定，2023 年股票期权激励计划授予股票期权于第一个行权期满足行权
条件，同意公司为符合股票期权行权资格的 72 名激励对象办理股票期权行权事
项，本次可行权的股票期权共计 601.10 万份。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件成就的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    二、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    监事会认为：2023 年股票期权激励计划实施过程中，3 名激励对象因个人原
因已离职而不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计 32.00
万份不得行权，由公司注销；1 名激励对象于第一个行权期的个人绩效评价结果
为 B，对应个人层面可行权比例为 80%，其当期计划行权的股票期权的 20%共计
0.40 万份不得行权，由公司注销。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办
理》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同意公司办理股票期权
注销事项。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票
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期权的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。




                                            华平信息技术股份有限公司监事会

                                                    2024 年 8 月 13 日




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