证券代码：300078          证券简称：思创医惠         公告编号：2024-004

债券代码：123096          债券简称：思创转债

                      思创医惠科技股份有限公司
          关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案
                             暨补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-112），公司定于 2024 年 1 月 16 日以现

场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简

称“本次股东大会”）。

    2024 年 1 月 5 日，公司董事会收到持股 3%以上股东苍南县思加物联智能合

伙企业（有限合伙）（以下简称“思加物联”）《关于提议增加 2024 年第一次

临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第五届董事会非独立董事候选

人的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述

议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披

露于巨潮资讯网的相关公告。

    根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计

持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面

提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时

提案的内容。

    截至本公告披露日，思加物联持有公司股份 43,188,484 股，占公司总股本

的 4.98%。该提案股东的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，

有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的

规定。公司董事会同意股东思加物联将上述临时提案提交公司 2024 年第一次临

时股东大会审议。
    根据以上情况，现将召开 2024 年第一次临时股东大会具体事项补充通知如
下：


       一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审

议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间

的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方

式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）

    （七）会议出席对象：

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在

网络投票时间内参加网络投票表决；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    （八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠
中心”三楼会议室）。

        （九）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议

召开十日前书面提交公司董事会。

        二、会议审议事项

                             表一：本次股东大会提案编码表
                                                                         备注
提案编码                              提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                      可以投票

 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

 非累积投票提案

 1.00          《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》                √

                                                                      √作为投票对象
 2.00          提案 2 需逐项表决                                      的子议案数：
                                                                      （3）

        2.01   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √

        2.02   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √

        2.03   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                      √

 3.00          《关于修订<监事会议事规则>的议案》                        √

 4.00          《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》      √

                                                                         应选人数
 5.00          《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
                                                                      （1）人

        5.01   选举吴琼女士为公司第五届董事会非独立董事                  √


        上述议案已经第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议

和第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证券监督

管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

相关公告。

        上述提案 1.00、提案 2.00 的子议案 2.01、2.02、提案 3.00 为特别决议事

项，需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案均为普通决议事项，需由股东
大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的二分之一以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决进

行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管

理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式：

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人

委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印

件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人

股东账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人

身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件二），连同登记资料，于 2024 年 1 月 12 日（星期五）17:30 前

送达公司董事会办公室，不接受电话登记。

    （二）现场登记时间：2024 年 1 月 12 日，上午 9:00-11:30、下午 13:30-

17:30。

    （三）登记地点：思创医惠科技股份有限公司董事会办公室。

    （四）会议联系方式：

    联系人：王万元、郑娟

    电 话：0571—28818665

    传 真：0571—28818665(传真函上请注明“股东大会”字样)
    （五）注意事项：

    （1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有关

费用自理；

    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约等记者出席。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详

见附件一。

    五、备查文件

    1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议；

    2、思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；

    3、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议。

    六、附件

    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二：《股东参会登记表》

    附件三：《授权委托书》




    特此公告。



                                          思创医惠科技股份有限公司董事会

                                                          2024 年 1 月 5 日
   附件一

                     参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350078”，投票简称为“思创投

票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反

对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-

11:30，下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 16 日（现场股东大会召

开当日）上午 9:15，结束时间 2024 年 1 月 16 日（现场股东大会结束当日）下

午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二



                思创医惠科技股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表


                               身份证号码/企

姓名或名称                  业统一社会信用代

                                   码

                                  持股数量
 股东账户
                                 （股）


 联系电话                         电子邮箱



 联系地址                       是否本人参会



受托人姓名                        备      注
           附件三



                                             授 权 委 托 书
            致：思创医惠科技股份有限公司

            兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限

    公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本

    人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其

    行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                                                        备注

议案编码                             议案名称                      该列打勾的栏 同意        反对      弃权

                                                                   目可以投票

   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

    非累积投票提案

               《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议
   1.00                                                                 √
               案》

   2.00             提案 2 需逐项表决                                     √作为投票对象的子议案数：3

      2.01     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √

      2.02     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √

      2.03     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                     √

   3.00        《关于修订<监事会议事规则>的议案》                       √

               《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度
   4.00                                                                 √
               预计的议案》

               《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的                         应选人数（1）人
   5.00
               议案》

                                                                        √
      5.01     选举吴琼女士为公司第五届董事会非独立董事

           （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意” “反对” “弃权”三个选择项下都不打“√”

    视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

    委托人签字：                                             受托人签字：
   委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：

   委托人持股数：

   委托人股东账号：

   委托日期：   年    月   日

   委托期限：自签署日至本次股东大会结束

    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公

章。）