北京天元（杭州）律师事务所
关于思创医惠科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2024）第 039 号
致：思创医惠科技股份有限公司
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，
现场会议于 2024 年 1 月 16 日 14：00 在思创医惠科技股份有限公司会议室
（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”三楼会议室）召开。北京天
元（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参
加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、
出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出
具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第五
届董事会第三十二次会议决议公告》、《思创医惠科技股份有限公司第五届
董事会第三十三次会议决议公告》、《思创医惠科技股份有限公司第五届监
事会第二十次会议决议公告》、《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《思
创医惠科技股份有限公司关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案暨
补充通知的公告》（以下简称“《召开股东大会补充通知》”））、《思创医
惠科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告》以
及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身
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份和资格、见证了本次股东大会的召开。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文 件，
随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核
公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2023 年 12 月 29 日召开第三十二次会议做出决议
召集本次股东大会，并于 2023 年 12 月 29 日和 2024 年 1 月 5 日通过指定信
息披露媒体发出了《召开股东大会通知》和《召开股东大会补充通知》。该
《召开股东大会通知》和《召开股东大会补充通知》中载明了召开本次股东
大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
2024 年 1 月 5 日，公司董事会收到持股 3%以上股东苍南县思加物联智
能合伙企业（有限合伙）（以下简称“思加物联”）以书面形式送达的《关于
提议增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第
五届董事会非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年
第一次临时股东大会审议。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
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大会现场会议于 2024 年 1 月 16 日 14:00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江
区月明路 567 号“医惠中心”三楼会议室）召开，由联席董事长朱以明主持并
完成了全部会议议程，根据《思创医惠科技股份有限公司章程》第六十八
条的规定：“股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务
时，由联席董事长主持；联席董事长不能履行职务或不履行职务时，由半
数以上董事 共同推举的一名董事主持”。本次股东大会的网络投票通过深圳
证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证
券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 16 日的交易时间段，即上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法 规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 18 人，
共计持有公司有表决权股份 139,884,805 股，占公司有表决权股份总数的 16.1667%，
其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证和个人身份证 明等
相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股 东代理人）
共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 131,799,006 股，占公司有表决权股份
总数的 15.2322%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会
网络投票的股东共计 13 人，共计持有公司有表决权股份 8,085,799 股，占公
司有表决权股份总数的 0.9345%。
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公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股
东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
14 人，代表公司有表决权股份数 51,274,283 股，占公司股份总数的 5.9258%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书以现
场或通讯方式出席了会议，本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认 证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资
格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》和《召
开股东大会补充通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议
案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律
师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有
限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
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表决情况：同意 139,317,005 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.5941%；反对 567,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.4059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 50,706,483 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.8926%；反对 567,800 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 1.1074%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（二）
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 138,481,805 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 98.9970%；反对 1,403,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 1.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 49,871,283 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 97.2637%；反对 1,403,000 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 2.7363%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数
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的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 138,481,805 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 98.9970%；反对 1,403,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 1.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 49,871,283 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 97.2637%；反对 1,403,000 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 2.7363%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 138,481,805 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 98.9970%；反对 1,403,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 1.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 49,871,283 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 97.2637%；反对 1,403,000 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 2.7363%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（三）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 138,481,805 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
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总数的 98.9970%；反对 1,403,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 1.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 49,871,283 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 97.2637%；反对 1,403,000 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 2.7363%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（四）《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意 139,304,005 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.5848%；反对 580,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.4152%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 50,693,483 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.8673%；反对 580,800 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 1.1327%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（五）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 139,317,005 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.5941%；反对 567,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.4059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 50,706,483 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.8926%；反对 567,800 股，占出席会议中小
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投资者所持有表决权股份总数的 1.1074%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法 律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《北京天元（杭州）律师事务所关于思创医惠科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京天元（杭州）律师事务所（盖章）
负责人：
曹 程 钢
经办律师：
沈 学 让
毕 波
签署日期： 年 月 日
本所地址：浙江省杭州市上城区丹桂街
8 号汉嘉大厦 2902 室，邮编：310000
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