证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-008
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”三
楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司联席董事长朱以明先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权 股 份
139,884,805 股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股
份后的总股本 865,265,492 股，下同）的 16.1667％。
其中：通过现场投票的股 东及 股东代 理人 共 5 人 ，代 表有 表 决 权 股 份
131,799,006 股，占上市公司有表决权股份总数的 15.2322％。
通过网络投票的股东共 13 人，代表有表决权股份 8,085,799 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.9345％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 14 人，代
表有表决权股份 51,274,283 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.9258％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 43,188,484
股，占上市公司有表决权股份总数的 4.9914％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 8,085,799 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.9345％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列
席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 139,317,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5941％；反对 567,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4059％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中：中小股东表决结果：同意 50,706,483 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.8926％；反对 567,800 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1074％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过了以下议案：
2.01、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 138,481,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9970％；
反对 1,403,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0030％；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小股东表决结果：同意 49,871,283 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.2637％；反对 1,403,000 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7363％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 138,481,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9970％；
反对 1,403,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0030％；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小股东表决结果：同意 49,871,283 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.2637％；反对 1,403,000 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7363％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2.03、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 138,481,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9970％；
反对 1,403,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0030％；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小股东表决结果：同意 49,871,283 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.2637％；反对 1,403,000 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7363％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 138,481,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9970％；
反对 1,403,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0030％；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小股东表决结果：同意 49,871,283 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.2637％；反对 1,403,000 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7363％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议
案》
表决结果：
同意 139,304,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5848％；
反对 580,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4152％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小股东表决结果：同意 50,693,483 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.8673％；反对 580,800 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1327％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意 139,317,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5941％；
反对 567,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4059％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小股东表决结果：同意 50,706,483 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.8926％；反对 567,800 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1074％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师见证情况
北京天元（杭州）律师事务所律师沈学让、毕波到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
