证券代码：300078          证券简称：思创医惠         公告编号：2024-028

债券代码：123096          债券简称：思创转债

                思创医惠科技股份有限公司
            第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次

会议于 2024 年 3 月 12 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结

合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达各

位监事。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外

业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波动风险的能力，规避和防范汇率波

动风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、

尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务

事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-030）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。



             思创医惠科技股份有限公司监事会

                           2024 年 3 月 13 日