证券代码：300078           证券简称：思创医惠          公告编号：2024-079

债券代码：123096           债券简称：思创转债


                       思创医惠科技股份有限公司
               第五届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四

次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 5 日通过

电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知

期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以

明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召

开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为满足公司日常经营的资金需求、提高募集资金使用效率、降低公司财务

成本，董事会同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司结合生产

经营需求及财务情况，使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的部分闲

置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元

（含本数）,可转债项目闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元（含本数））

暂时补充流动资金。使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，

到期将归还至公司募集资金专户。公司将视实际需求使用募集资金补充流动资

金，且该资金仅限于日常生产经营使用。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-

081）。

    三、备查文件

   1、第五届董事会第四十四次会议决议。


   特此公告。




                                         思创医惠科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 6 月 11 日