证券代码：300078           证券简称：思创医惠         公告编号：2024-140

债券代码：123096           债券简称：思创转债


                      思创医惠科技股份有限公司
                      关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公

司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关

于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公

司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提

名许益冉先生、朱以明先生、魏乃绪先生、丁燕女士为公司第六届董事会非独立

董事候选人；同意提名叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生为公司第六届董事会

独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

    公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。叶肖剑先生、

褚国弟先生、刘银先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，

叶肖剑先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证

券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024

年第七次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事和 3

名独立董事，共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期自公司 2024

年第七次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管

理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董
事会成员总数的三分之一。
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董

事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤

勉地履行相应的职责和义务。

    在股东会审议通过换届选举的议案后，公司第五届董事会独立董事赵合宇先

生、梁立先生不再担任公司独立董事和其他任何职务。同时公司第五届董事会非

独立董事吴琼女士、华松鸳女士也将不再担任公司非独立董事。截至本公告披露

日，赵合宇先生、梁立先生、华松鸳女士均未直接或间接持有公司股份，不存在

应当履行而未履行的承诺事项。吴琼女士分别持有温州创加智能科技有限公司、

苍南县霁泽企业管理咨询有限公司 95%、90%的股权，温州创加智能科技有限公

司、苍南县霁泽企业管理咨询有限公司分别持有公司单一持股比例最高股东苍南

县思加物联智能合伙企业（有限合伙）23.74%、0.30%的股权，苍南县思加物联

智能合伙企业（有限合伙）持有公司 63,890,185 股股份，占公司总股本 5.96%

（以 2024 年 10 月 31 日未扣除回购股份的总股本为准），除上述情况外，吴琼

女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后半年内，仍将继

续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及

董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对离任董事股份转让的规

定。

    公司董事会对独立董事赵合宇先生、梁立先生和非独立董事吴琼女士、华松

鸳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

    特此公告。



                                        思创医惠科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 11 月 21 日
附件：第六届董事会董事候选人简历

    （一）非独立董事候选人简历

    许益冉先生：汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，经济师。2018 年 3 月至 2023 年 7 月，任职于苍南县公共事业投资集团有

限公司，2023 年 7 月至今，任苍南县山海实业集团有限公司、苍南县公共事业

投资集团有限公司董事兼董事会秘书。

    截至本公告披露日，许益冉先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结

论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所

规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    朱以明先生：汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

究生学历，主要从事财务、企业管理等工作。1986 年至 2016 年任职于电子工

业部办公厅、中国电子信息产业集团、深圳桑达销售公司、中国电子工业深圳

总公司、南京中电熊猫、夏新股份有限公司、中电财务公司、彩虹集团；2017
年 6 月至 2020 年 10 月，任中国电子进出口总公司董事长、党委书记。2020 年

10 月至 2022 年 8 月，任中国电子信息产业集团派出企业专职董事。2022 年 5

月 23 日至今，任公司董事；2022 年 5 月 31 日至 2024 年 2 月 4 日任公司联席

董事长，并于 2024 年 2 月 4 日起任公司董事长。

    截至本公告披露日，朱以明先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，

其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    魏乃绪先生：汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。高级工程师、十四届浙江省人大代表、温州市“高层次人才特殊支持计划”

领军人才。现任浙江码尚科技股份有限公司董事长。

    截至本公告披露日，魏乃绪先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结

论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所

规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    丁燕女士：汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2007 年 6 月至 2010 年 3 月，任北京康邦科技有限公司经理；2010 年 3 月至 2018

年 12 月，任芯联达信息科技（北京）股份有限公司董事、联合创始人。2019 年

7 月至今，任医声医事（北京）科技有限公司董事长、创始人。2022 年 7 月 22

日至今任云海链控股股份有限公司董事。2022 年 5 月 23 日起至今任公司董事。

    截至本公告披露日，丁燕女士未持有公司股份；任持有公司 5%以上股份的

股东云海链控股股份有限公司董事，除上述情况外，其与持有公司 5%以上股份

的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情

形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    （二）独立董事候选人简历

    叶肖剑先生：汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。正高级会计师、美国注册管理会计师、国际注册内审师，杭州市滨江区内

审协会副会长。曾在华立集团有限公司任职。2016 年 3 月至今任东冠集团有限

公司财务总监，兼任杭州蓝然技术股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任

杭州中恒电气股份有限公司独立董事。

    叶肖剑先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任

职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    褚国弟先生：汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，毕业于浙江政法管理干部学院、浙江大学（自学考试）法学专业。曾荣获

嘉兴市十佳法律服务工作者、海宁市十佳青年标兵称号。曾任浙江华铁应急设

备科技股份有限公司独立董事、慕容控股有限公司独立董事、兄弟科技股份有

限公司独立董事等，现任浙江海翔律师事务所合伙人、浙江光华科技股份有限

公司独立董事、浙江海象新材料股份有限公司独立董事。

    褚国弟先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任
职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    刘银先生：汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，曾获中国贸易救济研究奖。2003 年 8 月至 2006 年 8 月，任环中律师

事务所律师；2006 年 8 月至 2007 年 7 月，任金诚同达律师事务所律师；2007

年 9 月至 2014 年 5 月，任汉能投资集团法务总监；2014 年 6 月至 2018 年 8

月，任环中律师事务所律师。2020 年 12 月至 2024 年 1 月 4 日，分别任上海赛

比曼生物科技有限公司董事长、西比曼生物科技（上海）有限公司执行董事。

2018 年 9 月至今，任北京市盈科律师事务所合伙人。2022 年 5 月 23 日起担任

公司独立董事。

    刘银先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司

法》和《公司章程》规定的任职条件。