证券代码：300078           证券简称：思创医惠        公告编号：2024-159


                   思创医惠科技股份有限公司
   关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的
                                 公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）前次日常关联交易预计情况
    因生产经营和业务发展需要，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十四

次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详

见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。

    （二）本次新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计情况

    1、新增关联方情况

    公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第七次临时股东会，审议通过魏乃绪

先生为公司第六届董事会非独立董事，魏乃绪先生成为公司的关联自然人。根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，魏乃绪先生为码尚科技控

股股东及实际控制人，因此公司新增码尚科技为公司关联方，并对该关联方发生

的日常关联交易进行预计。

    2、新增 2024 年度日常关联交易预计情况

    根据公司及全资孙公司思创物联（苍南）有限公司（以下简称“思创物联（苍

南）”）生产经营和业务发展需要，拟向新增关联方浙江码尚科技股份有限公司

（以下简称“码尚科技”）销售产品的交易金额预计不超过 400 万元。

    公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过了《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，
全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交董事会审议，公司第六届董事会审

计委员会第一次会议审议通过了该议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会

议、第六届监事会第一次会议，审议通过了该议案，其中关联董事魏乃绪先生已

回避表决。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司关联交易管理办法》的

相关规定，上述新增日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需

提交股东会审议。

    （三）本次新增 2024 年日常关联交易预计的类别和金额
                                                                单位：人民币万元

关联交易              关联交易内    关联交易定              截至披露日   上年发
             关联人                              预计金额
  类别                    容          价原则                已发生金额   生金额
                                    参照市场价
向关联人   码尚科技   RFID 标签等                  400.00       128.00      0.00
                                    格公允定价
销售产品
              合计         -            -          400.00       128.00      0.00

    注：公司与码尚科技于 2024 年三季度发生交易时，码尚科技尚不属于公司

关联方。

    二、关联方基本情况

    1、基本信息

    公司名称：浙江码尚科技股份有限公司

    注册地址：浙江省苍南县灵溪镇山海大道 366 号

    企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

    法定代表人：魏乃绪

    统一社会信用代码：91330327693644924X

    注册资本：6,650 万元人民币

    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；软件开发；医用口罩批发；集成电路制造；塑料制品制造；文具

制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；纸制品制造；金属制

日用品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；纸制造；计算机软硬件及辅助设

备批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；机械电气设备销
售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医用口罩生产；包装装潢印刷品印

刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用

纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以审批结果为准）。

    最近一期主要财务数据如下：

    截至 2024 年 9 月 30 日，资产总计为 34,153.66 万元，净资产为 13,886.75

万元，营业收入为 9,336.69 万元，归属于挂牌公司股东的净利润为 643.95 万元

（上述数据未经审计）。

    2、关联关系说明

    公司非独立董事魏乃绪先生为码尚科技控股股东及实际控制人，根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，码尚科技为公司关联法人。

    3、履约能力分析

    码尚科技依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，

具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在

无法正常履约的风险。码尚科技不是失信被执行人。

    三、关联交易协议的主要内容

    1、关联交易主要内容

    公司及全资孙公司思创物联（苍南）与上述关联方发生的日常关联交易遵

循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，

遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

    2、关联交易协议签署情况

    公司及全资孙公司思创物联（苍南）将根据经营的实际需要，在本次日常关

联交易预计范围内签署具体协议。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    公司及全资孙公司思创物联（苍南）与关联方发生的交易是为了满足生产

经营与业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的实际情况，有

利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以
市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及非关联股东利
益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此

类交易的发生而对关联人形成依赖。

    五、独立董事过半数同意意见

    公司独立董事认为：公司拟新增 2024 年度日常关联交易预计是基于公司实

际生产经营需要所产生的，属于正常经营活动需要，遵循了公开、公平、公正

的原则，涉及定价合理，交易方资信良好，不存在损害公司和非关联股东利益

的情形。因此，独立董事一致同意公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项，

并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

    六、监事会意见

    监事会认为：基于公司及全资孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展所

需，本次公司及全资孙公司思创物联（苍南）与码尚科技发生的日常关联交易

预计，本次新增日常关联交易预计与公司实际情况相符，涉及的交易价格依据

市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股

东利益的情形。

    七、备查文件

    1、第六届董事会第一次会议决议；

    2、第六届监事会第一次会议决议；
    3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

    4、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

    特此公告。



                                       思创医惠科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 12 月 6 日