证券代码：300078           证券简称：思创医惠       公告编号：2024-154


                       思创医惠科技股份有限公司
                    2024 年第七次临时股东会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

    1、本次股东会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。


       一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30；

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6

日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日

9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”三

楼会议室

    4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的

方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长朱以明先生

    7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司

章程》的有关规定。

       二、会议出席情况

    （一）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 174 人，代表有表决权股份
159,277,677 股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股

份后的总股本 1,117,872,230 股，下同）的 14.2483％。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份

152,495,707 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.6416％。

    通过网络投票的股东共 170 人，代表有表决权股份 6,781,970 股，占上市公

司有表决权股份总数的 0.6067％。

    （二）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 170 人，代表有表决权股份

6,781,970 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6067％。

    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表有表决权股份 0 股，

占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 170 人，代表有表决权股份 6,781,970 股，占上市

公司有表决权股份总数的 0.6067％。

    （三）公司董事、监事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列

席了本次股东会。

    三、会议表决情况

    本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以

下议案：

    （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独

立董事候选人的议案》

    本次股东会以累积投票方式，选举许益冉先生、朱以明先生、魏乃绪先生、

丁燕女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三

年。具体表决情况如下：

    1.01 选举许益冉先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决情况：同意 154,491,093 股，占出席股东会有效表决权股份总数的

96.9948%；中小股东表决情况：同意 1,995,386 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 29.4219%。
    本议案获得通过，许益冉先生担任公司第六届董事会非独立董事。
    1.02 选举朱以明先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决情况：同意 154,053,548 股，占出席股东会有效表决权股份总数的

96.7201%；中小股东表决情况：同意 1,557,841 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 22.9703%。

    本议案获得通过，朱以明先生担任公司第六届董事会非独立董事。

    1.03 选举魏乃绪先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决情况：同意 154,381,046 股，占出席股东会有效表决权股份总数的

96.9257%；中小股东表决情况：同意 1,885,339 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 27.7993%。

    本议案获得通过，魏乃绪先生担任公司第六届董事会非独立董事。

    1.04 选举丁燕女士为公司第六届董事会非独立董事

    表决情况：同意 154,350,560 股，占出席股东会有效表决权股份总数的

96.9066%；中小股东表决情况：同意 1,854,853 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 27.3498%。

    本议案获得通过，丁燕女士担任公司第六届董事会非独立董事。

    （二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立

董事候选人的议案》

    本次股东会以累积投票方式，选举叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生为公

司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情

况如下：

    2.01 选举叶肖剑先生为公司第六届董事会独立董事

    表决情况：同意 154,466,304 股，占出席股东会有效表决权股份总数的

96.9793%；中小股东表决情况：同意 1,970,597 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 29.0564%。

    本议案获得通过，叶肖剑先生担任公司第六届董事会独立董事。

    2.02 选举褚国弟先生为公司第六届董事会独立董事

    表决情况：同意 154,411,985 股，占出席股东会有效表决权股份总数的
96.9452%；中小股东表决情况：同意 1,916,278 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 28.2555%。

    本议案获得通过，褚国弟先生担任公司第六届董事会独立董事。

    2.03 选举刘银先生为公司第六届董事会独立董事

    表决情况：同意 154,347,496 股，占出席股东会有效表决权股份总数的

96.9047%；中小股东表决情况：同意 1,851,789 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 27.3046%。

    本议案获得通过，刘银先生担任公司第六届董事会独立董事。

    （三）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职

工代表监事候选人的议案》

    本次股东会以累积投票方式，选举黄友形先生、李倩女士为公司第六届监事

会非职工代表监事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

    3.01 选举黄友形先生为公司第六届监事会非职工代表监事

    表决情况：同意 154,416,992 股，占出席股东会有效表决权股份总数的

96.9483%；中小股东表决情况：同意 1,921,285 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 28.3293%。

    本议案获得通过，黄友形先生担任公司第六届监事会非职工代表监事。

    3.02 选举李倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事

    表决情况：同意 153,981,013 股，占出席股东会有效表决权股份总数的

96.6746%；中小股东表决情况：同意 1,485,306 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 21.9008%。

    本议案获得通过，李倩女士担任公司第六届监事会非职工代表监事。

    四、律师见证情况

    北京天元（杭州）律师事务所律师毕波、刘景春到会见证本次股东会，并出

具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、思创医惠科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东会决议；
    2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司

2024 年第七次临时股东会的法律意见》。

    特此公告。



                                        思创医惠科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 12 月 6 日