证券代码：300078           证券简称：思创医惠         公告编号：2024-164


                   思创医惠科技股份有限公司
 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召

开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更

回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，公司拟将回购专用证券账户

中剩余的 7,220,000 股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划、可转换公司

债券”变更为“全部用于注销并减少注册资本”，本次注销完成后，公司总股本

将由 1,125,092,230 股变更为 1,117,872,230 股，公司注册资本将由人民币

1,125,092,230 元变更为人民币 1,117,872,230 元。该议案尚需提交公司 2025

年第一次临时股东会审议，现将相关情况公告如下：

    一、回购股份的实施情况

    公司于 2021 年 3 月 16 日召开公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监

事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用

自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 15,000 万元

（含），且不超过 30,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 11 元/股（含）；

本次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券，其中用于股

权激励或员工持股计划的资金总额不超过 15,000 万元（含），用于可转换公司

债券资金总额不超过 15,000 万元（含）；本次回购股份的实施期限为自董事会

审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2021 年 3

月 16 日、2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露

的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-024）、《回购报告书》

（公告编号：2021-028）。
    公司实际回购的时间区间为 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 25 日。截至
  2022 年 3 月 15 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股

  份 33,497,450 股，占公司当时总股本的 3.87%，最高成交价为 7.08 元/股，最

  低成交价为 6.48 元/股，成交总金额为 229,612,367.24 元（不含交易费用）。

  具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购结

  果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-023）。

      二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

      为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理

  情况，公司拟将回购专用证券账户中剩余的 7,220,000 股股份用途由“用于股权

  激励或员工持股计划、可转换公司债券”变更为“全部用于注销并减少注册资本”，

  并将该部分回购股份予以注销并相应减少公司的注册资本。

      根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

  9 号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注

  销事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，同时公司董事会提请股东

  会授权董事会指定专人办理本次股份注销的相关事宜，授权有效期自股东会审议

  通过之日起至股份注销完成之日止。

      除上述变更内容外，公司回购股份方案的其他内容不变。

      三、本次回购股份注销后股本变动情况

                             本次注销前            本次注销          本次注销后
     股份性质
                        数量（股）     比例（%） 数量（股）     数量（股）     比例（%）

一、限售条件流通股      18,348,508        1.63        /         18,349,758        1.64

二、无限售条件流通股   1,106,743,722      98.37   -7,220,000   1,099,522,472      98.36

三、总股本             1,125,092,230    100.00    -7,220,000   1,117,872,230   100.00

          注：上述变动情况为公司初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登

  记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。


      四、变更回购股份对公司的影响

      本次变更回购股份用途有利于增厚公司每股收益，切实提高公司股东的投资

  回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能
力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司第一大股东发生变化，不会导致公

司的股权分布不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

    五、监事会意见

    监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回

购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律

法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重

大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

    六、备查文件

   1、第六届董事会第二次会议决议；

   2、第六届监事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                        思创医惠科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 12 月 28 日