证券代码：300078           证券简称：思创医惠          公告编号：2024-163


                    思创医惠科技股份有限公司
                第六届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议

于 2024 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和

通讯表决方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日通过电子邮件、

电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由

监事会主席黄友形先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议

案》

    监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本事项符

合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—

—回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状

况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-

164）。
三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

                                  思创医惠科技股份有限公司监事会

                                               2024 年 12 月 28 日