证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-015
北京数码视讯科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日星期四下午 1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼
AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 197,721,784 股，占上市公司总
股份的 13.8363％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 191,929,284 股，占上市公司总
股份的 13.4309％。
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通过网络投票的股东 11 人，代表股份 5,792,500 股，占上市公司总股份的
0.4054％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 6,243,266 股，占上市公
司总股份的 0.4369％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 450,766 股，占上市公司
总股份的 0.0315％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 5,792,500 股，占上市公司总股
份的 0.4054％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了
以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 197,646,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9619％；反对 17,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 58,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意 6,167,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7939％；反对 17,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 58,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9306％。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 197,646,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9619％；反对 17,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 58,100 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意 6,167,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7939％；反对 17,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 58,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9306％。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 197,646,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9619％；反对 17,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 58,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意 6,167,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7939％；反对 17,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 58,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9306％。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 197,646,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9619％；反对 17,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 58,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意 6,167,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7939％；反对
17,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 58,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9306％。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 197,698,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对 23,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 6,219,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6236％；反对 23,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 197,698,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对
23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,219,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6236％；反对 23,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 197,710,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对 11,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,232,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8238％；反对 11,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1762％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 197,699,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；反对 17,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 5,100 股（其中，因未投票
默认弃权 5,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 6,220,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6428％；反对 17,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 5,100 股（其中，因未投
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票默认弃权 5,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0817％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、孙睿律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2023 年年度股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2023 年年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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