证券代码：300081           证券简称：恒信东方         公告编号：2024-089


                      恒信东方文化股份有限公司

                   第八届监事会第十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议
于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出
相关说明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司为担保公司提供反担保，有利于本次银行借款的
实现，补充公司流动资金，反担保的财务风险处于公司可控范围内。本次担保事
项符合法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意本次反担保事宜。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创
业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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    恒信东方文化股份有限公司
             监事会
    二〇二四年十一月十八日




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