辽宁奥克化学股份有限公司                  第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300082                证券简称：奥克股份           公告编号：2024-041



                    辽宁奥克化学股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知于2024年7月24日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年8月3日以视频通
讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司
监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议
通过以下议案：


    一、 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》；
    《公司2024年半年度报告》全文及《公司2024年半年度报告摘要》内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，已于同日在巨潮
资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露，并在《中国证券报》、《证券时报》
上刊登《2024年半年度报告披露提示性公告》。
    本议案已经公司风控审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于终止天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目合
作的议案》。
    公司与合作相关方友好协商达成终止合作项目的一致意见，决定签署《备忘
录》，终止已签署的原《天津奥克聚醚有限公司（筹）投资协议》和原《合资经
营合同》，妥善安排合作项目终止后的相关事项。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的
《关于终止天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目合作的公告》。




                                       1
辽宁奥克化学股份有限公司               第六届董事会第十一次会议决议公告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、风控审计委员会2024年第三次会议决议。


特此公告。




                                     辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年八月五日




                                2