证券代码:300083            证券简称:创世纪            公告编号:2024-012


             广东创世纪智能装备集团股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第九次会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。

     本次会议的通知已于2024年3月26日以电子邮件等方式向监事会成员发出，
本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3
名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无
异议。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

     （一）审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

案》

     公司根据法律法规、规范性文件及实际需要，参照中国证监会公布的《上市
公司独立董事管理办法》，修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中

涉及独立董事的相关条款。

     具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度（2024 年 4 月）》《公司制度修订案（2024 年

4 月）》。

     全体监事对本议案回避表决。

                                    1
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

    公司参照中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红指引》”），对《利润分配管理制度》

中相应的条款进行同步修订。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分

配管理制度（2024 年 4 月）》《公司制度修订案（2024 年 4 月）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>

的议案》

    公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《现金分红指引》（2023 年修订）等有关法律、法规、规范性文件规定，对《未
来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》进行修订，并形成修订稿。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三

年股东回报规划（2023 年-2025 年）（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》

    为满足参股公司经营发展需求，公司全资子公司创世纪投资（深圳）有限公
司拟为其参股20%的公司乔那科数控装备（江苏）有限公司（以下简称“乔那科”）
提供不超过1,000万元人民币的财务资助，资助期限自实际借款之日起不超过1年，
以现金形式资助，按照实际借款时的银行同期贷款利率支付利息，上述额度在董
事会审议通过之日起1年内可以循环滚动使用。乔那科为创世纪投资（深圳）本
次提供的财务资助提供反担保，范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实
现债权费用。

                                      2
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全

资子公司为其参股公司提供财务资助的公告》。

    监事会经审核认为：本次公司对外提供财务资助事项，符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，程序合规，并将有助于加深

公司与被资助对象的合作关系。因此，监事会同意公司本次提供财务资助事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第六届监事会第九次会议决议。



    特此公告。




                                   广东创世纪智能装备集团股份有限公司

                                                            监事会

                                                       2024 年 4 月 3 日




                                   3