证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2024-031
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
会议主持人：公司董事长夏军先生。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。
网络投票日期和时间：2024 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
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本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 55 人，代表股份数量 303,017,741 股，占公司有表决权
股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 18.2008％。
其中：通过现场投票的股东共2人，代表股份数量233,836,708股，占公司有
表 决 权 股 份 总 数 的 14.0454 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 53 人 ， 代 表 股 份 数 量
69,181,033股，占公司有表决权股份总数的4.1554％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者 54 人，代表股份数量 75,914,574 股，占公司有
表决权股份总数的 4.5598％。
其中：通过现场投票的中小投资者 1 人，代表股份数量 6,733,541 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4045％。通过网络投票的中小投资者 53 人，代表股份
数量 69,181,033 股，占公司有表决权股份总数的 4.1554％。
3、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高
级管理人员、律师代表列席会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成
如下决议：
（一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 296,812,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.9523％；反对 4,970,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6403％；弃权 1,234,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.4074％。
2
中小投资者表决情况：同意 69,709,674 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的 91.8265％；反对 4,970,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 6.5472％；弃权 1,234,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 1.6263％。
年度内任职的独立董事在本次股东大会上进行了述职。
（二）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 296,812,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.9523％；反对 4,970,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6403％；弃权 1,234,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.4074％。
中小投资者表决情况：同意 69,709,674 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的 91.8265％；反对 4,970,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 6.5472％；弃权 1,234,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 1.6263％。
（三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 298,468,341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4986％；反对 3,343,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1035％；弃权 1,205,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.3979％。
中小投资者表决情况：同意 71,365,174 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的 94.0072％；反对 3,343,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 4.4046％；弃权 1,205,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 1.5882％。
（四）审议通过了《关于<2023 年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 298,449,541 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4924％；反对 2,453,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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0.8097％；弃权 2,114,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.6978％。
中小投资者表决情况：同意 71,346,374 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的 93.9824％；反对 2,453,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 3.2321％；弃权 2,114,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 2.7855％。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 295,939,541 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.6641％；反对 6,993,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.3081％；弃权 84,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0279％。
中小投资者表决情况：同意 68,836,374 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的 90.6761％；反对 6,993,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 9.2127％；弃权 84,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1112％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 298,468,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4988％；反对 2,515,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8301％；弃权 2,033,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.6711％。
中小投资者表决情况：同意 71,365,774 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的 94.0080％；反对 2,515,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 3.3133％；弃权 2,033,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 2.6787％。
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（七）审议通过了《关于确认非独立董事 2023 年度薪酬的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数
为 227,103,167 股。
表决情况：同意 72,119,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.0008％；反对 2,592,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.4155％；弃权 1,202,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 1.5836％。
中小股东表决情况：同意 72,119,474 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 95.0008％；反对 2,592,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.4155％；弃权 1,202,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.5836％。
（八）审议通过了《关于确认监事 2023 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 299,222,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.7476％；反对 3,694,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2192％；弃权 100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0332％。
中小股东表决情况：同意 72,119,474 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 95.0008％；反对 3,694,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 4.8665％；弃权 100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.1326％。
（九）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数
为 233,836,708 股。
表决情况：同意 14,484,273 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
75.8419％；反对 3,215,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
16.8390％；弃权 1,397,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
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东大会有效表决权股份总数的 7.3191％。
中小股东表决情况：同意 14,484,273 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 75.8419％；反对 3,215,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 16.8390％；弃权 1,397,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 7.3191％。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
表决情况：同意 295,733,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.5961％；反对 7,232,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.3868％；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0172％。
中小股东表决情况：同意 68,630,274 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 90.4046％；反对 7,232,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 9.5269％；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.0685％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师李敏女士、黄润琳女士到会见证本次股东大会并出
具了《2023年度股东大会法律意见书》，律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
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1、2023年度股东大会决议；
2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日
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