证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2024-025



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十九次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方
式召开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长应敏杰先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规
定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集
资金投资项目增加实施主体及延期的议案》
    为更好地保证募集资金投资项目建设质量，实现项目建设目标，
结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等实际情况，经综合考虑，
董事会同意公司的向特定对象发行股份募集资金“青贮玉米品种产业
化及种养结合项目”增加实施主体宿州粮顺农业科技发展有限公司，
并同意授权公司管理层全权办理后续具体工作，包括不限于开立募集
资金专项账户、签订募集资金监管协议等；达到预定可使用状态的日
期调整至 2025 年 6 月 30 日。
    本议案已经 2024 年 6 月 20 日召开的战略与投资委员会 2024 年
第一次会议审议通过，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期
的公告》（公告编号：2024-027）。
    特此公告


                           安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                       二○二四年六月二十九日