安徽承义律师事务所
关于
芜湖长信科技股份有限公司
召开 2023 年度股东大会的
法律意见书
安徽承义律师事务所
中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022
电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051
网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com
安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
召开2023年度股东大会的法律意见书
(2024)承义法字第 00108 号
致：芜湖长信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技股份有限
公司（以下简称”长信科技”或“公司”）委托，指派本所律师就公司召开2023
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有
效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
1
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年4月25日，公司召开
第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
等相关议案。
2024年4月26日，公司在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登了《芜湖长信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》
（以下简称“《会议通知》”）的公告（编号：2024-030），《会议通知》载明了本
次股东大会召开的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会议登记等事项，
《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已提前20日。
(二)本次股东大会的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于2024年5月17日下午13:30在中国（安徽）自由
贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室召开，由公司董事
长高前文先生主持。
2、本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至2024年5
月17日下午15:00。
本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
(一)出席会议的股东及股东代表
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 30 名，代表公司有表决权股份数
共计 535,940,348 股，占公司有表决权股份总数的 21.8313%。
(二)出席会议的其他人员
2
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《2023年度董事会工作报告》《2023年度财务
决算报告》《<2023年年度报告>及其摘要》《2023年度利润分配预案《关于续
聘会计师事务所的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于2024年度为
下属子公司、参股公司提供担保的议案》《关于2024年度为芜湖长信新型显示器
件有限公司提供担保的议案》《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《2023年度监事会工
作报告》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事津贴管
理办法>的议案》。
经核查，本次股东大会提案的内容属于股东大会职权范围，并且与《会议通
知》中所列明的审议事项一致。本次股东大会不存在修改《会议通知》中已列明
的提案或增加新的提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会
审议的议案进行了表决。股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决票进
行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出
异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投资者
进行单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
(二)表决结果
序号 议案名称 表决情况
1 《2023 年度董事会工作报告》 同意 534,476,448 股，占出席会议股东所持有表决权股
3
份总数的 99.7269%；反对 1,334,800 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 0.2491%；弃权 129,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0241%
同意 534,476,448 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.7269%；反对 1,269,400 股，占出席会议
2 《2023 年度财务决算报告》
股东所持有表决权股份总数的 0.2369%；弃权 194,500
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0363%
同意 534,476,448 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.7269%；反对 1,269,400 股，占出席会议
3 《<2023 年年度报告>及其摘要》
股东所持有表决权股份总数的 0.2369%；弃权 194,500
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0363%
同意 534,670,948 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.7631%；反对 1,269,400 股，占出席会议
4 《2023 年度利润分配预案》
股东所持有表决权股份总数的 0.2369%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%
同意 534,290,848 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.6922%；反对 1,520,400 股，占出席会议
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
股东所持有表决权股份总数的 0.2837%；弃权 129,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0241%
同意 534,463,448 股，占出席会议股东所持有表决权股
《2023 年度内部控制自我评价报 份总数的 99.7244%；反对 1,347,800 股，占出席会议
6
告》 股东所持有表决权股份总数的 0.2515%；弃权 129,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0241%
同意 525,243,201 股，占出席会议股东所持有表决权股
《关于 2024 年度为下属子公司、 份总数的 98.0040%；反对 10,697,147 股，占出席会议
7
参股公司提供担保的议案》 股东所持有表决权股份总数的 1.9960%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%
《关于 2024 年度为芜湖长信新型 同意 47,613,476 股，占出席会议股东所持有表决权股
8
显示器件有限公司提供担保的议 份总数的 81.6549%；反对 10,697,147 股，占出席会议
4
案》 股东所持有表决权股份总数的 18.3451%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%
同意 534,476,448 股，占出席会议股东所持有表决权股
《2023 年度募集资金年度存放与 份总数的 99.7269%；反对 1,334,800 股，占出席会议
9
使用情况的专项报告》 股东所持有表决权股份总数的 0.2491%；弃权 129,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0241%
同意 534,605,548 股，占出席会议股东所持有表决权股
《关于变更公司注册资本并修订 份总数的 99.7509%；反对 1,334,800 股，占出席会议
10
<公司章程>的议案》 股东所持有表决权股份总数的 0.2491%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%
同意 534,463,448 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.7244%；反对 1,347,800 股，占出席会议
11 《2023 年度监事会工作报告》
股东所持有表决权股份总数的 0.2515%；弃权 129,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0241%
同意 525,257,201 股，占出席会议股东所持有表决权股
《关于修订<独立董事工作制度> 份总数的 98.0067%；反对 10,683,147 股，占出席会议
12
的议案》 股东所持有表决权股份总数的 1.9933%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%
同意 534,642,548 股，占出席会议股东所持有表决权股
《关于制定<独立董事津贴管理 份总数的 99.7578%；反对 1,297,800 股，占出席会议
13
办法>的议案》 股东所持有表决权股份总数的 0.2422%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%
本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股
东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
5
性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
6
（此页无正文，为(2024)承义法字第 00108 号《安徽承义律师事务所关于芜湖长
信科技股份有限公司召开 2023 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
张 鑫
二○二四年五月十七日
7
