证券代码：300091             证券简称：金通灵         公告编号：2023-004



                      金通灵科技集团股份有限公司
                   第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2023 年 12 月 28 日以电子通讯方
式送到全体监事。
    2、本次会议于 2024 年 1 月 2 日以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135
号公司七楼会议室召开。
    3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    4、本次会议由监事会主席游善平先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关联交
易的议案》
    公司监事会认为公司控股股东南通产业控股集团有限公司为公司向金融机构申
请借款业务提供担保，公司及合并范围内主体免于支付上述担保费用且无需提供反
担保措施，体现了公司股东对公司发展的支持，有利于保证相关借款业务顺利实施，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
    关联监事游善平回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                      1
特此公告。




                 金通灵科技集团股份有限公司监事会
                      2024 年 1 月 3 日




             2