金通灵:第五届监事会第十八次会议决议公告2024-01-06
证券代码:300091 证券简称:金通灵 公告编号:2024-007
金通灵科技集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金通灵科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次
会议(以下简称“本次会议”)通知及相关资料于 2023 年 12 月 29 日以电子通讯方
式送达全体监事。
2、本次会议于 2024 年 1 月 5 日以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135
号公司七楼会议室召开。
3、本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
4、本次会议由监事会主席游善平先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规以及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
(一)审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会任期原定于 2024 年 9 月 2 日届满,为进一步完善公司治理结
构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定,公司监事会决定提前进行换届选举。公司监事会同意提名游善平先生、
吴建先生为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举产生之日起
三年。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会逐项审议,并采用累积投票制选举。待股东大会选
举产生第六届监事会非职工代表监事后,与公司职工代表大会选举产生的一名职工
代表监事共同组成公司第六届监事会。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司监事会
2024 年 1 月 5 日
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