证券代码：300091             证券简称：金通灵            公告编号：2024-007



                      金通灵科技集团股份有限公司
                   第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2023 年 12 月 29 日以电子通讯方
式送达全体监事。
    2、本次会议于 2024 年 1 月 5 日以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135
号公司七楼会议室召开。
    3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    4、本次会议由监事会主席游善平先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第五届监事会任期原定于 2024 年 9 月 2 日届满，为进一步完善公司治理结
构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。公司监事会同意提名游善平先生、
吴建先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起
三年。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。待股东大会选
举产生第六届监事会非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工
代表监事共同组成公司第六届监事会。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




                 金通灵科技集团股份有限公司监事会
                          2024 年 1 月 5 日




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