证券代码：300091                  证券简称：金通灵                   公告编号：2024-011



                          金通灵科技集团股份有限公司
                关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期和时间：2024年1月22日（星期一）15:00；
    网络投票日期和时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月
22 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月
22 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委
托他人出席现场会议。
    （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司将 通 过 深 圳 证券 交 易 所 交 易 系统 和 互 联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

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    6、会议的股权登记日：2024年1月15日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七
楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）表一：本次股东大会提案编码表
                                                                 备注
提案编码                         提案名称                   该列打勾的栏目
                                                              可以投票

                              非累积投票提案

  1.00       《关于修订<公司章程>的议案》                         √

                  累积投票提案（提案 2、3、4 为等额选举）

             《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的
  2.00                                                       应选人数 6 人
             议案》

  2.01       选举张建华先生为第六届董事会非独立董事               √

  2.02       选举陈云光先生为第六届董事会非独立董事               √

  2.03       选举陈大鹏先生为第六届董事会非独立董事               √

  2.04       选举申志刚先生为第六届董事会非独立董事               √

  2.05       选举季维东先生为第六届董事会非独立董事               √

  2.06       选举时根生先生为第六届董事会非独立董事               √


                                      2
            《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议
   3.00                                                       应选人数 3 人
            案》

   3.01     选举马娟女士为第六届董事会独立董事                     √

   3.02     选举朱雪忠先生为第六届董事会独立董事                   √

   3.03     选举赵钦新先生为第六届董事会独立董事                   √

            《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选
   4.00                                                       应选人数 2 人
            人的议案》

   4.01     选举游善平先生为第六届监事会非职工代表监事             √

   4.02     选举吴建先生为第六届监事会非职工代表监事               √

    （二）审议与披露情况：
    上述提案于 2024 年 1 月 5 日经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会
第十八次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2024 年 1 月 6 日刊登在中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）特别说明：
    1、提案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
    2、提案 2、3、4 采用累积投票制进行表决。本次应选非独立董事 6 名、独立董
事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方
可进行表决。
    4、公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者表决结果单独计票并披露
    （中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、现场会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书


                                     3
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 1 月 18 日 16:00 前送达（传
真至）公司证券事务部。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵
科技集团股份有限公司证券事务部，邮编：226001（信封请注明“股东大会”字样）。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间：2024 年 1 月 18 日（星期四），上午 9:00 至 11:00，下午 14:00
至 16:00。
    3、登记地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼 715 室
证券事务部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    5、联系方式：
    联系人：陈树军、朱宝龙
    联系电话：0513-85198488
    传真号码：0513-85198488
    电子邮箱：dsh@jtltech.cn
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第二十次会议决议；
    2、第五届监事会第十八次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。




                                       4
特此公告。




                 金通灵科技集团股份有限公司董事会
                          2024 年 1 月 5 日




             5
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350091”，投票简称为“金灵
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
             表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                       填报

           对候选人A投X1票                        X1票

           对候选人B投X2票                        X2票

                 …                                …

                合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    （3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如表提案2，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

                                    6
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月22日（现场股东大会召开当日）
9:15－15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7
附件 2：

                       金通灵科技集团股份有限公司
                  2024 年第一次临时股东大会授权委托书


       兹委托        先生/女士全权代表本人（本公司）出席金通灵科技集团股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
                          本次股东大会提案表决意见表
                                                         备注
提案                                                   该列打勾   同   反   弃
                          提案名称
编码                                                   的栏目可   意   对   权
                                                       以投票

                                非累积投票提案

1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                    √

   累积投票提案（提案 2、3、4 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

          《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选     应选人数
2.00                                                               选举票数
          人的议案》                                     6人

2.01      选举张建华先生为第六届董事会非独立董事          √

2.02      选举陈云光先生为第六届董事会非独立董事          √

2.03      选举陈大鹏先生为第六届董事会非独立董事          √

2.04      选举申志刚先生为第六届董事会非独立董事          √

2.05      选举季维东先生为第六届董事会非独立董事          √

2.06      选举时根生先生为第六届董事会非独立董事          √

          《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人     应选人数
3.00                                                               选举票数
          的议案》                                       3人

3.01      选举马娟女士为第六届董事会独立董事              √




                                         8
3.02      选举朱雪忠先生为第六届董事会独立董事            √

3.03      选举赵钦新先生为第六届董事会独立董事            √

          《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事   应选人数
4.00                                                             选举票数
          候选人的议案》                               2人
          选举游善平先生为第六届监事会非职工代表监
4.01                                                      √
          事

4.02      选举吴建先生为第六届监事会非职工代表监事        √

       说明：
       1、委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两
项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票。
       2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
       3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
       委托人姓名或名称：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账号：                委托人持股数量：
       委托人签名（或盖章）：
       受托人签名：                    受托人身份证号：




       委托日期： 年      月   日




                                       9
附件 3：

                     金通灵科技集团股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                  身份证号码或
 姓名或名称
                                  营业执照号码


  股东账号                            持股数量


  联系电话                            电子邮箱


  联系地址                              邮编



是否本人参加                            备注




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