金通灵:第六届董事会第一次会议决议公告2024-01-22
证券代码:300091 证券简称:金通灵 公告编号:2024-020
金通灵科技集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金通灵科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会
议(以下简称“本次会议”)通知及相关资料于 2024 年 1 月 16 日以电子通讯方式
送达全体董事。
2、本次会议于 2024 年 1 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇
川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。
3、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中赵钦新先生以通讯表决方式出
席会议。
4、经全体董事推举,会议由张建华先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
公司董事会同意选举张建华先生为第六届董事会董事长、陈大鹏先生为第六届
董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会,各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。经选举,各专门委员会组
成情况如下:
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1、战略委员会成员:张建华先生(主任委员)、陈大鹏先生、赵钦新先生;
2、提名委员会成员:朱雪忠先生(主任委员)、赵钦新先生、张建华先生;
3、审计委员会成员:马娟女士(主任委员)、朱雪忠先生、陈云光先生;
4、薪酬与考核委员会成员:赵钦新先生(主任委员)、马娟女士、陈大鹏先生。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任申志刚先生为公司总经理,聘任季维东先生、金振明先生、
时根生先生、陈树军先生为公司副总经理,聘任申志刚先生为公司财务负责人,聘
任冯明飞先生为公司总工程师。以上高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任陈树军先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任朱宝龙先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
公司董事会同意审计委员会提交的《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的
议案》,认为修订的相关条款符合有关法律法规、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
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金通灵科技集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 22 日
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