证券代码：300091              证券简称：金通灵            公告编号：2024-025



                      金通灵科技集团股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2024 年 2 月 1 日以电子通讯方式送
达全体董事。
    2、本次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇
川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中朱雪忠、赵钦新以通讯表决方
式出席会议。
    4、本次会议由董事长张建华主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事
会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
    本议案已经公司审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （二）审议通过《关于江苏证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的议案》
    公司于 2024 年 1 月 2 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江
苏证监局”）下发的《江苏证监局关于对金通灵科技集团股份有限公司采取责令改
正措施的决定》（〔2023〕179 号）（以下简称《决定书》），要求公司就《决定书》
中所指出的问题进行整改。收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向全体
董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行通报、传达，并召集管理层、相关
部门人员对《决定书》和行政处罚决定书中涉及的问题进行全面梳理，同时对照有
关法律法规及公司相关管理制度的规定，结合江苏证监局现场检查情况和公司自查
结果，深入分析问题原因，制定整改计划与方案，提出整改措施、明确整改责任，
认真落实自查和整改工作。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                           金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 8 日




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