证券代码：300093          证券简称：金刚光伏            公告编号：2024-002


                    甘肃金刚光伏股份有限公司
           第七届董事会第四十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次
会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2024 年 3 月
1 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 3 月 1 日以现场及通讯表决的形式召
开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董
事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    （一）审议通过《关于以资产抵押进行借款的议案》

    为满足公司日常运营需要，同意公司与广州旷视管理咨询有限公司（以下简
称“广州旷视”）签署《借款合同》及《最高额抵押合同》，广州旷视向公司提
供 2.75 亿元的借款，公司子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司及苏州金刚
光伏科技有限公司以其部分土地、房产为前述借款提供抵押担保。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于以资产抵押进行借款的公告》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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三、备查文件

1、第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。




                                      甘肃金刚光伏股份有限公司
                                                        董事会
                                            二〇二四年三月四日




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