证券代码：300093            证券简称：金刚光伏          公告编号：2024-013


                   甘肃金刚光伏股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    现场会议时间：2024 年 3 月 26 日（星期二），下午 3:30

    网络投票时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）

    其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 26
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼
圆厅会议室；

    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

    （四）会议召集人：公司董事会；

    （五）会议主持人：由公司董事长李雪峰先生主持。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



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    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 47,935,454 股，占公司
总股份的 22.1923%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份
437,006 股，占公司总股份的 0.2023％。

    参加现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 47,752,054 股，占公司总股
份的 22.1074％。其中中小投资者 1 人，代表股份 253,606 股，占公司总股份的
0.1174%。

    参加网络投票的股东 6 人，代表股份 183,400 股，占公司总股份的 0.0849％，
其中中小投资者共 6 人，代表股份 183,400 股，占公司总股份的 0.0849％。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或
股东代理人）审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为 47,498,448 股。

    表决结果：同意 435，406 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.6339%；
反对 1,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3661%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    其中中小投资者表决结果：同意 435,406 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6339%；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.3661%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有中小股东所持股份的 0％。

    （二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 47,933,854 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决权 股 份 总数的
99.9967%；反对 1,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0033%；弃权

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0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    其中中小投资者表决结果：同意 435,406 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6339%；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.3661%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有中小股东所持股份的 0％。

    （三）审议通过《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业
务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》

    关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为 47,498,448 股。

    表决结果：同意 435,406 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.6339%；
反对 1,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3661%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    其中中小投资者表决结果：同意 435,406 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6339%；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.3661%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有中小股东所持股份的 0％。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总

数的三分之二以上表决通过。

    （四）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

    关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为 47,498,448 股。

    表决结果：同意 435,406 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.6339%；
反对 1,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3661%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    其中中小投资者表决结果：同意 435,406 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6339%；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.3661%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有中小股东所持股份的 0％。


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    四、律师出具的法律意见


    上海市通力律师事务所指派马宇瞳律师、沈瑶律师出席了本次会议并出具如
下法律意见：“本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有
效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大

会的表决结果合法、有效。”

    五、备查文件

    （一）公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    （二）《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                             甘肃金刚光伏股份有限公司
                                                                董事会
                                                 二〇二四年三月二十六日




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