证券代码：300093            证券简称：金刚光伏            公告编号：2024-051


                   甘肃金刚光伏股份有限公司
         第七届监事会第四十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十三次
会议于 2024 年 7 月 15 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 7 月 18 日以现场
及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主
持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符
合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终止
不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小
股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》。

    关联监事姜云库回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东
大会审议。

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三、备查文件

第七届监事会第四十三次会议决议。

特此公告。




                                   甘肃金刚光伏股份有限公司
                                                    监事会
                                      二〇二四年七月十八日




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