证券代码：300093           证券简称：金刚光伏           公告编号：2024-052


                   甘肃金刚光伏股份有限公司
关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的
                                 公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日召开的
第七届董事会第四十九次会议、第七届监事会第四十三次会议，审议通过了《关
于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，关联董事李雪峰先生、
孙爽女士及关联监事姜云库先生对该议案回避表决，该议案在提交董事会审议前
已经独立董事专门会议审议通过。现将具体情况公告如下：

    一、向特定对象发行股票事项概述

    2023 年 12 月 18 日召开的公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事
会第三十八次会议和 2023 年 12 月 28 日召开的公司 2023 年第六次临时股东大
会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相
关议案。

    以上内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

    公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相
关工作，综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，
公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

    三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

    终止本次发行不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序
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    公司于 2024 年 7 月 18 日召开第七届董事会第四十九次会议、第七届监事会
第四十三次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事
项的议案》，关联董事李雪峰先生、孙爽女士及关联监事姜云库先生对该议案回
避表决，公司第七届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议已审议通过该事项。

    根据公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东
大会审议。

    五、监事会意见

    监事会经认真审核，认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程
序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次
终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是
中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

    六、独立董事专门会议审核意见

    2024 年 7 月 15 日，公司召开了第七届董事会 2024 年第四次独立董事专门
会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，
认为：公司本次终止向特定对象发行 A 股股票事项，是综合考虑公司实际情况
和资本市场及相关政策变化因素作出的决策。本次终止向特定对象发行股票事项
不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第七届董事会第
四十九次会议审议，表决时关联董事应回避。

    七、备查文件

    1、第七届董事会第四十九次会议决议；

    2、第七届监事会第四十三次会议决议；

    3、第七届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

    特此公告。




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    甘肃金刚光伏股份有限公司
                      董事会
        二〇二四年七月十八日




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