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关于湛江国联水产开发股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
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广东优度律师事务所
关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
湛江国联水产开发股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等
法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的要求，广东优度律师事务所（以下简称本所）
接受湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派
律师出席公司于 2024 年 1 月 18 日在广东省湛江吴川市黄坡镇（吴
川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅召开的 2024
年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之
目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书随本次
股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法承担相关的法律责任。
本所仅就本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本
次股东大会所审议提案的内容、涉及的事实和数据发表意见。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
对本次股东大会所涉及的相关事项和文件进行了必要的核查和验证，
就本次股东大会出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会的召集
本次股东大会系由董事会提议并召集。公司于 2023 年 11 月 29
日在巨潮资讯网和深圳证券交易所（以下简称深交所）官方网站上公
告了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股
东大会通知》），列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议
的议案、出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序等事项。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 1 月 18 日（星期四）下午
15：00 在广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业
大道 6 号公司一号会议厅召开，会议由公司董事长李忠先生主持，完
成了全部会议议程。
2. 除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供了网络形式的投票平
台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024
年 1 月 18 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月
18 日上午 9：15 至 2024 年 1 月 18 日下午 15：00 之间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集
人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 228,253,595 股，占
上市公司总股份的 20.2322％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 224,133,895 股，占上
市公司总股份的 19.8671％。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 4,119,700 股，占上市公司
总股份的 0.3652％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 33 人，代表股份 4,119,700 股，
占上市公司总股份的 0.3652％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 4,119,700 股，占上市
公司总股份的 0.3652％。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；召集人
资格合法有效；出席会议股东资格符合有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的议案
1. 审议《《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》;
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方
式就上述议案进行了投票表决。会议按法律法规及《公司章程》规定
的程序对现场表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
1. 《关于公司监事会换届选举的议案》
1.01 选举冼海平先生为第六届监事会监事
1.02 选举林妙嫦女士为第六届监事会监事
总表决情况：
1.01.候选人：选举冼海平先生为第六届监事会监事 同 意 股 份
数:225,372,900 股
1.02.候选人：选举林妙嫦女士为第六届监事会监事 同意股份
数:225,380,997 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举冼海平先生为第六届监事会监事 同 意 股 份
数:1,239,005 股
1.02.候选人：选举林妙嫦女士为第六届监事会监事 同 意 股 份
数:1,247,102 股
表决结果通过
2. 《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举李忠先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举陈汉先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举李春艳女士为第六届董事会非独立董事
2.04 选举曹洛丁先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举刘煜清先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举李贤峰先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
2.01.候选人：选举李忠先生为第六届董事会非独立董事同意股份
数:225,472,902 股
2.02.候选人：选举陈汉先生为第六届董事会非独立董事同意股份
数:225,372,897 股
2.03.候选人：选举李春艳女士为第六届董事会非独立董事同意股
份数:225,372,897 股
2.04.候选人：选举曹洛丁先生为第六届董事会非独立董事同意股
份数:225,380,997 股
2.05.候选人：选举刘煜清先生为第六届董事会非独立董事同意股
份数:225,372,903 股
2.06.候选人：选举李贤峰先生为第六届董事会非独立董事同意股
份数:225,372,897 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举李忠先生为第六届董事会非独立董事同意股份
数:1,339,007 股
2.02.候选人：选举陈汉先生为第六届董事会非独立董事同意股份
数:1,239,002 股
2.03.候选人：选举李春艳女士为第六届董事会非独立董事同意股
份数:1,239,002 股
2.04.候选人：选举曹洛丁先生为第六届董事会非独立董事 同 意
股份数:1,247,102 股
2.05.候选人：选举刘煜清先生为第六届董事会非独立董事同意股
份数:1,239,008 股
2.06.候选人：选举李贤峰先生为第六届董事会非独立董事同意股
份数:1,239,002 股
表决结果通过
3.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举林彤先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举李亚光先生为第六届董事会非独立董事
3.03 选举杨雅莉女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
3.01.候选人：选举林彤先生为第六届董事会独立董事同意股份
数:225,388,900 股
3.02.候选人：选举李亚光先生为第六届董事会独立董事同意股份
数:225,388,900 股
3.03.候选人：选举杨雅莉女士为第六届董事会独立董事同意股份
数:225,396,997 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举林彤先生为第六届董事会独立董事同意股份
数:1,255,005 股
3.02.候选人：选举李亚光先生为第六届董事会独立董事同意股份
数:1,255,005 股
3.03.候选人：选举杨雅莉女士为第六届董事会独立董事同意股份
数:1,263,102 股
表决结果通过
4《关于重新制定<独立董事制度>的议案》
同意 224,525,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3666％；
反对 3,728,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6334％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 391,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4983％；
反对 3,728,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5017％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％。
表决通过
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《广东优度律师事务所关于湛江国联水产开发
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东优度律师事务所
负责人：_________________ 经办律师：_________________
张博 张博
经办律师：_________________
伍琼霞
2024 年 1 月 18 日
