第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300094          证券简称：国联水产            公告编号：2024-010

                 湛江国联水产开发股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2024 年 3 月 20 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 10 日
以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场
和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会
议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    为了提高募集资金使用效率，在不影响募投项目和公司正常经营的前提下，
公司拟继续使用合计最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    2. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的议案》。
    为了满足公司日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，
维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投
资项目正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定
延期归还闲置募集资金 20,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为


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自原到期之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 20 日




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