第六届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300094           证券简称：国联水产           公告编号：2024-011


                   湛江国联水产开发股份有限公司
              第六届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于2024年3月20日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年3月10日以电话
或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦女士召集并主持，会议采取现场
的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    为了提高募集资金使用效率，在不影响募投项目和公司正常经营的前提下，
公司拟继续使用合计最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益。
    监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集
资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。


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    2. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的议案》。
    为了满足公司日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，
维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投
资项目正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定
延期归还闲置募集资金 20,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为
自原到期之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    监事会认为：本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，
是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务
费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司
募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期
归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。


    特此公告。




                                       湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                                2024 年 3 月 20 日




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