第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300094                证券简称：国联水产            公告编号：2024-055


                   湛江国联水产开发股份有限公司
                 第六届监事会第七次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第七次
会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 15
日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦女士召集并主持，会议
采取现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
       1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。
    公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
       2、审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。
    由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公司及
其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期不超过 12 个月，有效期内借
款额度可以循环使用。借款年化利息率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，
按照借款实际使用天数计息。



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   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
   特此公告。


                                      湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                                         2024 年 10 月 29 日




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