第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300094         证券简称：国联水产            公告编号：2024-054

                湛江国联水产开发股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 15
日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采
取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规
则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。
    公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    2、审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。
    由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公司及
其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期不超过 12 个月，有效期内借
款额度可以循环使用。借款年化利息率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，
按照借款实际使用天数计息。
    关联董事李忠、陈汉、李春艳已对该议案回避表决。



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   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    三、备查文件
   1. 第六届董事会第七次会议决议；
   2. 深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                                      湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 29 日




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