上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于宁波双林汽车部件股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于宁波双林汽车部件股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书
致：宁波双林汽车部件股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波双林汽车部件股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波
双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2024 年
4 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定报刊及网站刊登《宁波双林汽车部件
股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时
间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距
本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 9 日下午 14:00 在浙江省宁波市宁海
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县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次
股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络
形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等资料，
通过现场投票的股东及股东代理人 18 人，代表有表决权股份 200,347,012 股，占
上市公司总股份的 49.9906 %；根据网络投票表决结果，通过网络投票的股东及
股东代理人 9 人，代表有表决权股份 5,416,700 股，占上市公司总股份的 1.3516%。
据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人共计 27 人，代表有表决权股份
205,763,712 股，占上市公司总股份的 51.3422%。
以上股东均为截至 2024 年 5 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，参加现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法、有效。参加网络投票的股东，由网络投票系统
提供机构验证其身份。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络方式参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人 23 人，
代表有表决权股份 5,969,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.4895%。
（注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东大会审议的内容
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本次股东大会审议的议案具体为：
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案》；
6、《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
7、《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》；
8、《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》；
9、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
12、 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》：
12.1、选举邬建斌先生为公司第七届董事会非独立董事
12.2、选举曹文女士为公司第七届董事会非独立董事
12.3、选举邬维静女士为公司第七届董事会非独立董事
12.4、选举陈有甫先生为公司第七届董事会非独立董事
12.5、选举朱黎明先生为公司第七届董事会非独立董事
12.6、选举葛海岸先生为公司第七届董事会非独立董事
13、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》：
13.1、选举赵意奋女士为公司第七届董事会独立董事
13.2、选举靳明先生为公司第七届董事会独立董事
13.3、选举王民权先生为公司第七届董事会独立董事
14、《关于公司监事会换届选举的议案》
14.1、选举蔡行海先生为公司第七届监事会非职工代表监事
14.2、选举杨琼琼女士为公司第七届监事会非职工代表监事
经本所律师审核，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，
并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未
发生对通知的议案进行修改的情形，股东提出新议案的程序符合法律、法规、规
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范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
同意205,751,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,956,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7872％；反对12,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2128％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
同意205,751,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,956,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7872％；反对12,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2128％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
同意205,751,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,956,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7872％；反对12,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2128％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
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同意205,751,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,956,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7872％；反对12,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2128％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于公司2023年度利润分配预案》
同意205,751,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,956,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7872％；反对12,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2128％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
同意205,751,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,956,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7872％；反对12,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2128％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
同意6,130,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.7933％；反对12,700股，
占出席会议所有股东所持股份的0.2067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,956,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7872％；反对12,700
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股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2128％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东双林集团股份有限公司、邬建斌、陈有甫与本议案审议事项存在关
联关系，因此回避表决。
8、《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》
同意205,751,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,956,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7872％；反对12,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2128％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意205,751,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,956,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7872％；反对12,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2128％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之
二以上通过。
10、《关于修订<公司章程>的议案》
同意205,751,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,956,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7872％；反对12,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2128％；弃权0股（其中，因未投票默认
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弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之
二以上通过。
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意205,751,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,956,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7872％；反对12,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2128％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
12.1、选举邬建斌先生为公司第七届董事会非独立董事
同意205,649,018股。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,854,606股。
12.2、选举曹文女士为公司第七届董事会非独立董事
同意205,649,018股。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,854,606股。
12.3、选举邬维静女士为公司第七届董事会非独立董事
同意205,649,018股。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,854,606股。
12.4、选举陈有甫先生为公司第七届董事会非独立董事
同意205,649,018股。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,854,606股。
12.5、选举朱黎明先生为公司第七届董事会非独立董事
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同意205,649,018股。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,854,606股。
12.6、选举葛海岸先生为公司第七届董事会非独立董事
同意205,649,018股。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,854,606股。
13、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
13.1、选举赵意奋女士为公司第七届董事会独立董事
同意205,649,015股。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,854,603股。
13.2、选举靳明先生为公司第七届董事会独立董事
同意205,649,015股。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,854,603股。
13.3、选举王民权先生为公司第七届董事会独立董事
同意205,649,012股。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,854,600股。
14、《关于公司监事会换届选举的议案》
14.1、选举蔡行海先生为公司第七届监事会非职工代表监事
同意205,649,012股。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,854,600股。
14.2、选举杨琼琼女士为公司第七届监事会非职工代表监事
同意205,649,012股。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意5,854,600股。
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公
司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
沈国权 许洲波
2024 年 5 月 9 日
上海杭州北京深圳苏州南京重庆成都太原香港青岛厦门天津济南合肥郑州福州南昌西安广州长春武汉乌鲁木齐海口长沙昆明伦敦西雅图新加坡东京
地 址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
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