证券代码：300100           证券简称：双林股份       公告编号：2024-051



                     宁波双林汽车部件股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于
2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表
决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的议案》
    董事会认为：鉴于 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予对象中 2 名激励对象自愿放弃获授权益的资格、2 名激励对象已离职，
公司拟取消授予其拟获授的限制性股票合计 64.00 万股。根据 2024 年第一次临
时股东大会的授权，公司董事会有权对本激励计划首次授予激励对象名单及授予
权益数量进行调整。本次调整后，公司拟首次授予激励对象人数由 171 人调整为
167 人，拟首次授予权益数量由 1,597.00 万股调整为 1,533.00 万股。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事邬建斌、曹文、邬维
静、陈有甫、朱黎明、葛海岸回避表决。

       2、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划


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（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
以 2024 年 7 月 1 日为首次授予日，向符合条件的 167 名激励对象授予 1,533.00
万股第二类限制性股票，授予价格为 5.21 元/股。
    本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事陈有甫、朱黎明、葛海
岸回避表决。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第四次会议决议。


    特此公告。
                                            宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2024 年 7 月 1 日




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