证券代码：300103           证券简称：达刚控股            公告编号：2024-02



                   达刚控股集团股份有限公司
   第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
（临时）会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 17
日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：
    1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
    同意补选焦生杰先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通
过之日起至第五届董事会届满止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    《达刚控股：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》及提名委员会发
表的审查意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    2、《关于补选公司第五届董事会专门委员会召集人及委员的议案》
    同意补选焦生杰先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）
及第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会同意补选焦生杰先生为独立董
事之日起至第五届董事会届满止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《达刚控股：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。

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特此公告。


                 达刚控股集团股份有限公司
                         董 事 会
                  二〇二四年一月二十三日




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