股票代码：300105   股票简称：龙源技术   编号：临 2024-031

       烟台龙源电力技术股份有限公司
     第六届监事会第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 13 日上午在烟台公
司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本
次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出，与会监
事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监
事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立
监事以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，
部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认
真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
    一、监事会审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    同意选举王晓岚女士担任公司第六届监事会主席（简历
见附件），任期为自本次监事会决议通过之日起至本届监事
会任期届满之日止。
    二、备查文件

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（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。




             烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
                         二〇二四年六月十三日




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附件：

                   王晓岚女士简历
       王晓岚女士，1973 年出生，中国国籍，管理学硕士，高
级工程师。曾于北京燕山石油化工集团公司动力事业部车间、
国电龙源电力技术工程有限责任公司工程一部工作。历任国
电龙源电力技术工程有限责任公司招标代理部经理、合同能
源管理中心副主任，国电科技环保集团股份有限公司生产建
设管理部副经理兼招标与集中采购中心主任、采购与物资管
理部副主任、主任。现任国家能源集团科技环保有限公司物
资采购部主任。未持有本公司股份。于本公司控股股东单位
任职，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》规定不得担任监事的情形，其任职资
格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。




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