证券代码：300105   证券简称：龙源技术   公告编号：临 2024-034

           烟台龙源电力技术股份有限公司
 关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性
                   股票回购价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 6 月 13 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于
因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的
议案》，现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票激励计划实施简述
    1. 2020 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，
审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《计划（草案）》”）及其摘要、
《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
管理办法》《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事
就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司
及全体股东利益的情形发表独立意见。
    2. 2020 年 11 月 29 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《计划（草案）》《烟台龙源电力技术股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划管理办法》《烟台龙源电力技术股份

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有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于
核查公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
    3. 2021 年 1 月 8 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票
激励计划获得国务院国资委批复的公告》。公司收到国务院国有
资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关
于烟台龙源电力技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的
批复》（国资考分[2020]681 号），国务院国资委原则同意公司实
施 2020 年限制性股票激励计划。
    4. 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 18 日，公司对拟授予激励
对象名单的姓名和职务在公司内部 OA 网站进行了公示，在公示
期内，公司监事会未接到与本计划拟激励对象有关的任何异议。
2021 年 2 月 18 日，公司监事会发表了《关于公司 2020 年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明（临
2021-006）》。
    5. 2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议
通过了《计划（草案）》《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划管理办法》《烟台龙源电力技术股份有限
公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请
股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》的议案，并披露了公司《关于 2020 年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
（临 2021-008）》。
    6. 2021 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议
和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年
限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关
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于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》，确定 2021 年 2 月 25 日为授予日，授予 78 名激励对象 936.40
万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认
为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
    7. 2021 年 5 月 7 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票
激励计划授予登记完成的公告》。授予日为 2021 年 2 月 25 日，
本次授予的限制性股票数量为 936.40 万股，本次授予的激励对
象为 78 人，授予价格为 3.67 元/股，授予股份的上市日期为 2021
年 5 月 12 日。
    8. 2021 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第四次会议和第五
届监事会第四次会议审议通过了《关于因权益分派实施调整公司
回购注销部分限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分
已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象
中三人因个人原因离职，根据《计划（草案）》的相关规定，上
述人员已不符合激励条件。公司董事会同意公司回购注销上述人
员合计持有的 18 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回
购价格 3.572 元/股。
    9. 2021 年 9 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》及《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
2021 年 12 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成了第一次部分限制性股票的回购注销手续。本次回
购注销股份 18 万股，公司总股本变更为 52240 万股。
    10. 2022 年 4 月 6 日，公司第五届董事会第八次会议和第
五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但
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尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《计划（草案）》规定第一
个解除限售期的解除限售条件及公司公布的《2021 年年度报告》
数据，公司 2021 年业绩考核未达标；同时公司原激励对象中三
人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司将回购注销第一个
解除限售期的全部限制性股票 304.4360 万股（未包含离职激励
对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票 23.00 万股，回购注销股票共计 327.4360 万股，回购
价格 3.572 元/股。
    11. 2022 年 4 月 29 日，公司 2021 年年度股东大会审议通
过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
及《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。2022
年 6 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成了第二次部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销
股份 327.4360 万股，公司总股本变更为 51912.5640 万股。
    12. 2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十次会议和第
五届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但
尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司原激励对象中一人因
工作原因离职，已不符合激励条件。董事会同意公司回购注销其
持有的 14.52 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价
格 3.572 元/股。
    13. 2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
的议案》。2022 年 11 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成了本次限制性股票的回购注销手续。本次
回购注销股份 14.52 万股，公司总股本变更为 51898.044 万股。
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    14. 2023 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十三次会议和
第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授
予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年业绩考核
未达标，公司将回购注销第二个解除限售期的全部限制性股票
288.222 万股，回购价格 3.572 元/股。
    15. 2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过
了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    16. 2023 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第十五次会议和
第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于因权益分派实施调
整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，同意将本次
限制性股票回购价格调整为 3.372 元/股。2023 年 6 月 30 日，公
司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次限
制性股票的回购注销手续。本次回购注销股份 288.222 万股，公
司总股本变更为 51609.822 万股。
    17. 2024 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第十九次会议和
第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授
予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司原激励对象中五
人因个人原因离职，已不符合激励条件。公司需回购注销上述人
员合计持有的 178,200 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，
回购价格 3.372 元/股。
    18. 2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过
了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    19. 2024 年 6 月 13 日，公司第六届董事会第二次会议和第
六届监事会第二次会议审议通过了《关于因权益分派实施调整公
司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，同意将本次限制
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性股票回购价格调整为 3.222 元/股。
    二、本次限制性股票回购价格
    根据《计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份
登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、增发或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价
格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相
应的调整。
    派息调整方式：P＝P0-V=3.372 元-0.15 元=3.222 元
    其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的
派息额； 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，
P 仍须大于 1。
    根据上述调整方法，本次限制性股票回购价格调整为 3.222
元/股。
    本次拟回购注销的限制性股票数量为 178,200 股，回购价格
为 3.222 元/股。本次回购金额合计为 574,160.40 元，回购资金为
公司自有资金。
    三、本次调整事项对公司的影响
    公司本次对授予的限制性股票回购价格的调整不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、履行的审议程序
    公司薪酬与考核委员会审议通过了《关于因权益分派实施调
整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，并同意提交
董事会审议。公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二
次会议，审议通过了《关于因权益分派实施调整公司回购注销部
分限制性股票回购价格的议案》。
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    五、监事会意见
    监事会对公司限制性股票回购价格的调整事项进行了核实，
认为：公司本次调整符合《计划（草案）》的相关规定，董事会
审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对限制性股票回
购价格进行调整。
    六、律师法律意见书的结论意见
    本次回购价格调整已经取得并履行了现阶段必要的批准及
授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南 1
号》及《计划（草案）》的相关规定；本次回购价格调整符合《公
司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南 1 号》及《计划（草
案）》的相关规定，公司仍需就本次回购价格调整事宜履行后续
信息披露义务。
    七、备查文件
    1.第六届董事会第二次会议决议；
    2.第六届监事会第二次会议决议；
    3.北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限
公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格调整之法律意见书。
    特此公告。




                       烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                  二〇二四年六月十三日




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