意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

龙源技术:第六届董事会第二次会议决议公告2024-06-14  

股票代码:300105   股票简称:龙源技术   编号:临 2024-032

       烟台龙源电力技术股份有限公司
     第六届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 13 日下午在烟台公司本
部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,本次会
议通知已于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式发出,经全体董事
同意豁免会议通知时间要求。公司董事会共有董事 9 人,实
际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、刘
勇董事、高建伟董事、刘松源董事以通讯方式参会。董事长
杨怀亮先生主持本次会议,公司监事及部分高级管理人员列
席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议,以举手方式
表决,形成如下决议:
    一、董事会审议情况
    (一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    同意聘任梁成永先生担任公司总经理(简历见附件)。
任期自本次董事会决议通过之日起三年。
    (二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                           1
       表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通
过。
       同意聘任刘克冷先生为公司总会计师,聘任牛涛先生、
杜永斌先生、闫广涛先生为公司副总经理(简历见附件)。
以上高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起三年。
       (三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
       同意聘任刘克冷先生担任公司董事会秘书(简历见附
件)。任期自本次董事会决议通过之日起三年。
       (四)审议通过《关于因权益分派实施调整公司回购注
销部分限制性股票回购价格的议案》
       表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       因杨怀亮先生、梁成永先生为本次激励计划的激励对象
本人,为关联董事,需回避表决,因此本议案有效表决票数
为 7 票。
       该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
       因实施 2023 年度权益分派,根据《烟台龙源电力技术
股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》规定,
限制性股票回购价格调整为 3.222 元/股。
       二、备查文件
       (一)经与会董事签字的董事会决议;
       (二)深交所要求的其他文件。
       特此公告。

                             2
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
      二〇二四年六月十三日




       3
附件:

                 梁成永先生简历

    梁成永先生,1973 年出生,中国国籍,本科学历。曾于
烟台华鲁热电有限公司、烟台现代冰轮重工有限公司任职。
历任本公司市场部经理助理、济南办事处主任、济南分公司
经理兼市场营销部经理、副总经理、党委委员。现任本公司
党委副书记、总经理。持有本公司股权激励限制性股票 89100
股、个人持有公司 3300 股。其与持有本公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
不得担任高管的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
    刘克冷先生,1976 年出生,中国国籍,大学学历,注册
会计师。历任山东金海集团有限公司主管会计,烟台胜地汽
车零部件制造有限公司主管会计,烟台龙源电力技术股份有
限公司财务部经理助理、副经理、经理。现任本公司总会计
师、董事会秘书。持有本公司股权激励限制性股票 95700 股。
与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,
                           4
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》规定不得担任高管的情形,其任职资
格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
       牛涛先生,1969 年出生,中国国籍,本科学历,高级工
程师。曾于华北电力科学研究院锅炉研究所、北京恒源信达
电力技术有限公司任职。历任烟台龙源电力技术股份有限公
司总经理助理。现任本公司副总经理。持有本公司股权激励
限制性股票 92400 股。与持有本公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任高管
的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
       杜永斌先生,1976 年出生,中国国籍,工程硕士学历,
工程师。曾于山东电力建设第三工程公司就职。历任烟台龙
源电力技术股份有限公司工程部助理、供应部副经理、供应
部经理、采购部经理、武汉分公司经理、成都分公司经理、
电站综合节能业务事业部常务副总经理及经理职务。现任本
                             5
公司党委委员、副总经理。持有本公司股权激励限制性股票
72600 股。与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失
信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任高管的情形,
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    闫广涛先生,1979 年出生,中国国籍,工学硕士学历,
工程师。历任北京国电智深控制技术有限公司华北大区销售
经理、市场销售中心主任助理兼市场部经理、工业自动化事
业部经理助理、市场营销中心经理、总经理助理兼计划发展
部经理;国能智深控制技术有限公司总经理助理兼水电新能
源事业部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。不持有
本公司股份。与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失
信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任高管的情形,
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
                          6