股票代码：300105   股票简称：龙源技术   编号：临 2024-036

       烟台龙源电力技术股份有限公司
     第六届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日在烟台公司本部以
现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通
知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出，与会董事已知悉
本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、
刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式
参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高
级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议
，以举手方式表决，形成如下决议：
    一、董事会审议情况
    （一）审议通过《关于公司对外参股投资设立国能地热
开发有限公司暨关联交易的议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蒙涛先生、
张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。
    同意公司以自有资金 3500 万元，于河北省雄安新区投
资设立国能地热开发有限公司（暂定名），持股比例股比 35%。
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并同意授权管理层办理具体事宜。
   该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事
对此发表了表述同意的独立意见。
   《关于公司对外参股投资设立国能地热开发有限公司
暨关联交易的公告》及独立意见，详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    二、备查文件
   （一）经与会董事签字的董事会决议；
   （二）深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                          二〇二四年七月十七日




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