西部牧业：关于2024年度收购活牛的日常关联交易预计公告2024-01-13
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-006
新疆西部牧业股份有限公司
关于 2024 年度收购活牛的日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科
技有限公司（以下简称“喀尔万”）与关联法人新疆天山军垦牧业有
限责任公司（以下简称“天山军垦”）下属子公司石河子市新安镇双
顺牧业有限公司（以下简称“双顺牧业”）和石河子市天山广和牧业
有限公司（以下简称“天山广和”）下属子公司（石河子市天盈牧业
有限责任公司、石河子市天锦牧业有限责任公司、石河子市泉旺牧业
有限责任公司、石河子市利群牧业有限责任公司、石河子市阜瑞牧业
有限责任公司、石河子市东润牧业有限责任公司、石河子市西锦牧业
有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司、石河子市祥瑞牧业
有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石河子市三盈牧业
有限责任公司、新疆双鹤牧业有限公司，以下简称“十二家牧场”）
发生 2024 年度日常关联交易，累计金额不超过 5,000 万元，主要关
联交易内容为收购活牛。
针对上述预计关联交易事项，公司召开第四届董事会第五次会议，
在关联董事李昌胜回避表决的情况下，非关联董事以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该
议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东天山
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军垦回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据 2023 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速
发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司 2023 年度发
生的关联交易情况及 2024 年预计公司日常关联交易的情况如下：
单位：万元（人民币）
关联交 2023 年关联交 2024 年预计
关联交易类 关联交
关联人 易定价 易金额 关联交易
别 易内容
原则 （未经审计） 金额
天山军垦下属子公司双顺 市场公
向关联人采 收购
牧业和天山广和下属子公 允定价 4,526.40 5,000
购原材料 活牛
司 原则
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
关联方一：
1.基本情况
名 称：新疆天山军垦牧业有限责任公司
住 所：新疆石河子市北三东路 19 号
法定代表人：李昌胜
注册资本：30,000 万元人民币
营业执照号：91659001MA778FFA8H
经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工，生鲜乳的
销售。
2.股权控制情况
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股权结构：新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持
有天山军垦 100%股份。
3.主要财务数据
截止 2023 年 6 月 30 日，天山军垦的资产总额为 328,104 万元，
负债总额为 162,260 万元，净资产为 165,844 万元;2023 年 1-6 月营
业收入为 27,216 万元，净利润为-7,749 万元。以上均为未经审计数
据。
4.关联关系的描述
2022 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并
于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会先后审议通
过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023 年 4 月 4 日天山军垦
完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关
联法人单位。
关联方二：
1.基本情况
名 称：石河子市新安镇双顺牧业有限公司
住 所：新疆石河子市新安镇 142 团 25 连
法定代表人：王建涛
注册资本：209.4 万元人民币
营业执照号：91659001399905759Y
经营范围：牲畜饲养；牲畜销售；农副产品销售；家禽饲养；谷
物种植；谷物销售；草种植；草及相关制品销售；饲料原料销售；农
产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产养殖；
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水产品批发；渔业捕捞；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；畜禽粪污处理；种畜禽经营；兽药经营；畜牧
渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生鲜乳收购；农作物收割服务；豆
类种植；休闲观光活动；农业机械租赁。
2.股权控制情况
股权结构：天山军垦持有双顺牧业 100%股份。
3.主要财务数据
截止 2023 年 6 月 30 日，双顺牧业的资产总额为 58,984 万元，
负债总额为 21,600 万元，净资产为 37,384 万元;2023 年 1-6 月营业
收入为 8,253 万元，净利润为-1,668 万元。以上均为未经审计数据。
4.关联关系的描述
2022 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并
于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会先后审议通
过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023 年 4 月 4 日天山军垦
完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关
联法人单位，双顺牧业系天山军垦的全资子公司，系公司关联法人单
位。
关联方三：
1.基本情况
名 称：石河子市天山广和牧业有限公司
住 所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
法定代表人：郭红勇
注册资本：40,000 万元人民币
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营业执照号：91659001MA78QEEG76
经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林
牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及
辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；
动物饲养；动物诊疗。
2.股权控制情况
股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股
份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
3.主要财务数据
截止 2023 年 6 月 30 日，天山广和的资产总额为 154,384 万元，
负债总额为 46,613 万元，净资产为 107,771 万元;2023 年 1-6 月营
业收入为 18,963 万元，净利润为-3,828 万元。以上均为未经审计数
据。
4.关联关系的描述
2022 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并
于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会先后审议通
过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023 年 4 月 4 日天山军垦
完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关
联法人单位，天山广和系天山军垦的控股子公司，系公司关联法人单
位。
(二)关联方履约能力分析
公司认为上述关联方系国有独资企业，经营正常、资信良好，具
有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造
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成损失。
三、关联交易的主要内容
(一)定价政策与定价依据
公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，
程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，
定价公允合理，经双方平等协商确定。
(二)关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司全资子公司喀尔万生产牛肉制品使用的原材料活牛，除了从
周边地区的养殖合作社采购外，还向天山军垦下属子公司双顺牧业和
天山广和下属十二家牧场进行采购。一直以来，双方已经建立形成了
长期稳定的采购供应关系。喀尔万为保证其牛肉制品所需原材料活牛
的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
上述关联交易均是为保证子公司喀尔万正常开展生产经营活动，
发挥子公司喀尔万与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理
的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、
公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关
联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
2024 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专
门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度收购活牛的日常关联交易
预计议案》。
三名独立董事一致认为：公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有
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限公司 2024 年度收购活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。
向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司收购活牛属
于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易
价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公
司第四届董事会第五次会议审议。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 12 日
备查文件：
1.第四届董事会第五次会议决议；
2.第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
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