证券代码：300106       证券简称：西部牧业         公告编号：临2023-005


                  新疆西部牧业股份有限公司
  关于 2024 年度销售饲料的日常关联交易预计公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限

责任公司（以下简称“泉牲牧业”）与关联法人新疆天山军垦牧业有

限责任公司（以下简称“天山军垦”）下属子公司石河子市新安镇双

顺牧业有限公司（以下简称“双顺牧业”）和石河子市天山广和牧业

有限公司（以下简称“天山广和”）下属子公司（石河子市天盈牧业

有限责任公司、石河子市天锦牧业有限责任公司、石河子市泉旺牧业

有限责任公司、石河子市利群牧业有限责任公司、石河子市阜瑞牧业

有限责任公司、石河子市东润牧业有限责任公司、石河子市西锦牧业

有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司、石河子市祥瑞牧业

有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石河子市三盈牧业

有限责任公司、新疆双鹤牧业有限公司，以下简称“十二家牧场”）

发生 2024 年度日常关联交易，累计金额不超过 35,000 万元，主要关

联交易内容为销售饲料。

     针对上述预计关联交易事项，公司召开第四届董事会第五次会议，

在关联董事李昌胜回避表决的情况下，非关联董事以 8 票同意、0 票

反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该

议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东天山

                                     1
   军垦回避表决。

           （二）预计日常关联交易类别和金额
           根据 2023 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速

   发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

   券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

   作》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司 2023 年度发生

   的关联交易情况及 2024 年预计公司日常关联交易的情况如下：
                                                                单位：万元（人民币）
                                                             2023 年关联    2024 年预计
关联交易类                               关联交   关联交易
                       关联人                                 交易金额       关联交易
   别                                    易内容   定价原则
                                                             （未经审计）      金额
                天山军垦下属子公司双顺
向关联人销                                销售    市场公允
                牧业和天山广和下属子公                          26,400.10         35,000
  售产品                                  饲料    定价原则
                司

           二、关联人介绍和关联关系

           （一）关联方的基本情况及关联关系

           关联方一：

           1.基本情况

           名        称：新疆天山军垦牧业有限责任公司

           住        所：新疆石河子市北三东路 19 号

           法定代表人：李昌胜

           注册资本：30,000 万元人民币

           营业执照号：91659001MA778FFA8H

           经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工，生鲜乳的

   销售。

           2.股权控制情况

           股权结构：新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持

                                             2
有天山军垦 100%股份。

       3.主要财务数据
       截止 2023 年 6 月 30 日，天山军垦的资产总额为 328,104 万元，

负债总额为 162,260 万元，净资产为 165,844 万元;2023 年 1-6 月营

业收入为 27,216 万元，净利润为-7,749 万元。以上均为未经审计数

据。

       4.关联关系的描述

       2022 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并

于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会先后审议通

过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023 年 4 月 4 日天山军垦

完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关

联法人单位。

       关联方二：

       1.基本情况

       名     称：石河子市新安镇双顺牧业有限公司

       住     所：新疆石河子市新安镇 142 团 25 连

       法定代表人：王建涛

       注册资本：209.4 万元人民币

       营业执照号：91659001399905759Y

       经营范围：牲畜饲养；牲畜销售；农副产品销售；家禽饲养；谷

物种植；谷物销售；草种植；草及相关制品销售；饲料原料销售；农

产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产养殖；

水产品批发；渔业捕捞；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、



                                 3
技术转让、技术推广；畜禽粪污处理；种畜禽经营；兽药经营；畜牧

渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生鲜乳收购；农作物收割服务；豆
类种植；休闲观光活动；农业机械租赁。

       2.股权控制情况

       股权结构：天山军垦持有双顺牧业 100%股份。

       3.主要财务数据

       截止 2023 年 6 月 30 日，双顺牧业的资产总额为 58,984 万元，

负债总额为 21,600 万元，净资产为 37,384 万元;2023 年 1-6 月营业

收入为 8,253 万元，净利润为-1,668 万元。以上均为未经审计数据。

       4.关联关系的描述

       2022 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并

于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会先后审议通

过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023 年 4 月 4 日天山军垦

完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关

联法人单位，双顺牧业系天山军垦的全资子公司，系公司关联法人单

位。

       关联方三：

       1.基本情况

       名     称：石河子市天山广和牧业有限公司

       住     所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号

       法定代表人：郭红勇

       注册资本：40,000 万元人民币

       营业执照号：91659001MA78QEEG76



                                  4
       经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林

牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及
辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；

动物饲养；动物诊疗。

       2.股权控制情况

       股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股

份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。

       3.主要财务数据

       截止 2023 年 6 月 30 日，天山广和的资产总额为 154,384 万元，

负债总额为 46,613 万元，净资产为 107,771 万元;2023 年 1-6 月营

业收入为 18,963 万元，净利润为-3,828 万元。以上均为未经审计数

据。

       4.关联关系的描述

       2022 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并

于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会先后审议通

过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023 年 4 月 4 日天山军垦

完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关

联法人单位，天山广和系天山军垦的控股子公司，系公司关联法人单

位。

        (二)关联方履约能力分析

       公司认为上述关联方系国有独资企业，经营正常、资信良好，具

有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造

成损失。



                                 5
    三、关联交易的主要内容

    (一)定价政策与定价依据
    公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，

程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，

定价公允合理，经双方平等协商确定。

    (二)关联交易协议

    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    公司全资子公司泉牲牧业是天山军垦下属子公司双顺牧业和天

山广和下属十二家牧场的精饲料主要供应企业。双方已经建立形成了

长期稳定的采购供应关系，天山军垦下属子公司为保证其所需精饲料

的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。

    上述关联交易均是为保证子公司泉牲牧业正常开展生产经营活

动，发挥子公司泉牲牧业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营

是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、

公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不

会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

    五、独立董事专门会议审议情况

    2024 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专

门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度销售饲料的日常关联交易

预计议案》。

    三名独立董事一致认为：公司全资子公司泉牲牧业 2024 年度销

售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天

山军垦牧业有限责任公司下属子公司销售饲料属于正常的商业交易



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行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，

不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第

五次会议审议。

    特此公告。



                             新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                            2024 年 1 月 12 日



    备查文件：

    1.第四届董事会第五次会议决议；

    2.第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。




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