证券代码：300106       证券简称：西部牧业         公告编号：临2024-010


       新疆西部牧业股份有限公司
   关于子公司向关联方预付采购款的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1.交易内容：为确保子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司(以下简称“天
山云牧乳业”)及新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）2024
年度乳制品正常生产，锁定收购生鲜乳数量及价格范围，降低产品成本，拟向
新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）下属子公司石河子市
新安镇双顺牧业有限公司（以下简称“双顺牧业”）和石河子市天山广和牧业有
限公司（以下简称天山广和）下属子公司预付生鲜乳采购款不超过 1,000 万元。
    2.在审议此项关联交易议案之前，公司召开了第四届董事会第二次独立董
事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子
公司向关联方预付采购款的议案》，三名独立董事一致同意将该关联交易议案提
交公司第四届董事会第六次会议审议。
    3.公司第四届董事会第六次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过
了此项关联交易议案，1 名关联董事回避表决。
    4.对公司的影响：本次子公司预付生鲜乳采购款可以保障天山云牧乳业及
花园乳业 2024 年度乳制品正常生产，锁定生鲜乳收购价格范围，降低产品成本，
对公司经营有利。

     一、关联交易概述

     公司子公司天山云牧乳业及花园乳业，生产乳制品使用的主要原

材料生鲜乳由关联方天山军垦下属子公司双顺牧业和天山广和下属

子公司供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关

系。2023 年双方发生关联交易金额达到 27,567.72 万元（未经审计）。

为确保子公司天山云牧乳业及花园乳业 2024 年度乳制品正常生产，

                                     1
锁定收购生鲜乳数量及价格范围，降低产品成本，拟向天山军垦下属

子公司双顺牧业和天山广和下属子公司预付生鲜乳采购款不超过

1,000 万元。

    在审议此项关联交易议案之前，公司召开了第四届董事会第二次

独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审

议通过了《关于子公司向关联方预付采购款的议案》，三名独立董事

一致同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

    2024 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第六次会议，以 8 票

同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向关

联方预付采购款的议案》，关联董事李昌胜先生回避表决。

    本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东

大会审议批准。

    本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况
    （一）关联方的基本情况及关联关系

    关联方一：

    1.基本情况

    名     称：新疆天山军垦牧业有限责任公司

    住     所：新疆石河子市北三东路 19 号

    法定代表人：李昌胜

    注册资本：30,000 万元人民币

    营业执照号：91659001MA778FFA8H

    经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工，生鲜乳的

                              2
销售。

       2.股权控制情况
       股权结构：新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持

有天山军垦 100%股份。

       3.主要财务数据

       截止 2023 年 6 月 30 日，天山军垦的资产总额为 328,104 万元，

负债总额为 162,260 万元，净资产为 165,844 万元;2023 年 1-6 月营

业收入为 27,216 万元，净利润为-7,749 万元。以上均为未经审计数

据。

       4.关联关系的描述

       2022 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并

于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会先后审议通

过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023 年 4 月 4 日天山军垦

完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关

联法人单位。

       关联方二：

       1.基本情况

       名     称：石河子市新安镇双顺牧业有限公司

       住     所：新疆石河子市新安镇 142 团 25 连

       法定代表人：王建涛

       注册资本：209.4 万元人民币

       营业执照号：91659001399905759Y

       经营范围：牲畜饲养；牲畜销售；农副产品销售；家禽饲养；谷



                                 3
物种植；谷物销售；草种植；草及相关制品销售；饲料原料销售；农

产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产养殖；
水产品批发；渔业捕捞；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；畜禽粪污处理；种畜禽经营；兽药经营；畜牧

渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生鲜乳收购；农作物收割服务；豆

类种植；休闲观光活动；农业机械租赁。

       2.股权控制情况

       股权结构：天山军垦持有双顺牧业 100%股份。

       3.主要财务数据

       截止 2023 年 6 月 30 日，双顺牧业的资产总额为 58,984 万元，

负债总额为 21,600 万元，净资产为 37,384 万元;2023 年 1-6 月营业

收入为 8,253 万元，净利润为-1,668 万元。以上均为未经审计数据。

       4.关联关系的描述

       2022 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并

于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会先后审议通

过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023 年 4 月 4 日天山军垦

完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关

联法人单位，双顺牧业系天山军垦的全资子公司，系公司关联法人单

位。

       关联方三：

       1.基本情况

       名     称：石河子市天山广和牧业有限公司

       住     所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号



                                  4
       法定代表人：郭红勇

       注册资本：40,000 万元人民币
       营业执照号：91659001MA78QEEG76

       经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林

牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及

辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；

动物饲养；动物诊疗。

       2.股权控制情况

       股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股

份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。

       3.主要财务数据

       截止 2023 年 6 月 30 日，天山广和的资产总额为 154,384 万元，

负债总额为 46,613 万元，净资产为 107,771 万元;2023 年 1-6 月营

业收入为 18,963 万元，净利润为-3,828 万元。以上均为未经审计数

据。

       4.关联关系的描述

       2022 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并

于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会先后审议通

过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023 年 4 月 4 日天山军垦

完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关

联法人单位，天山广和系天山军垦的控股子公司，系公司关联法人单

位。

       (二)关联方履约能力分析



                                 5
    公司认为上述关联方系国有独资企业，经营正常、资信良好，不

是失信被执行人，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约
定，不会给本公司造成损失。

    三、关联交易的主要内容及定价政策与定价依据

    为确保子公司天山云牧乳业及花园乳业 2024 年度乳制品正常生

产，锁定收购生鲜乳数量及价格范围，降低产品成本，拟向天山军垦

下属子公司双顺牧业和天山广和下属子公司预付生鲜乳采购款不超

过 1,000 万元。

    公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，

程序合法，与其他同类业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确

定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    公司子公司天山云牧乳业及花园乳业，生产使用的原材料生鲜乳

主要由天山军垦下属子公司双顺牧业和天山广和下属牧场供应。一直

以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。天山云牧乳业

及花园乳业为保证其乳制品所需原材料生鲜乳的供应品质，双方将继

续保持稳定的业务往来关系。

    上述关联交易均是为保证子公司天山云牧乳业、花园乳业正常开

展生产经营活动，发挥子公司天山云牧乳业、花园乳业与关联方的协

同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场

公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和

公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司

的独立性。

    五、独立董事专门会议审议情况



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    2024 年 1 月 12 日，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专

门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于子公司向关联方预付采购款的议案》。

    三名独立董事一致认为：公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任

公司、新疆石河子花园乳业有限公司收购生鲜乳系日常经营所需，向

关联方新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司预付生鲜乳采购

款遵循了公平、自愿的市场原则，属于正常的商业行为，不会对公司

独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

    特此公告。



                              新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                              2024 年 1 月 19 日



    备查文件：

    1.第四届董事会第六次会议决议；

    2.第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。




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