证券代码：300106           证券简称：西部牧业            公告编号：临2024-008



             新疆西部牧业股份有限公司
       第四届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月

19 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开

了第四届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以专人、

传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主

持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通

讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决

票 8 张，实际收回表决票 8 张，公司监事、高级管理人员列席了本次

会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     与会董事审议通过如下决议：

     1.审议《关于子公司向关联方预付采购款的议案》。

     公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳

业有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子

市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属

子公司预付生鲜乳采购款不超过 1,000 万元，用于锁定 2024 年度生

鲜乳收购数量及价格范围。

     在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专

门会议，审议通过了《关于子公司向关联方预付采购款的议案》。三

名独立董事一致认为：公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、

新疆石河子花园乳业有限公司收购生鲜乳系日常经营所需，向关联方

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新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司预付生鲜乳采购款遵循

了公平、自愿的市场原则，属于正常的商业行为，不会对公司独立性

产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，

同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

    《关于子公司向关联方预付采购款的公告》的具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜回避表决。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。



                                新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                              2024 年 1 月 19 日



    备查文件：

    1.第四届董事会第六次会议决议；

    2.第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。




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