证券代码：300106              证券简称：西部牧业               公告编号：临2024-011


                   新疆西部牧业股份有限公司
       2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

     一、会议召开和出席情况

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临

时股东大会于 2024 年 1 月 29 日上午 14:30 在新疆石河子市开发区北一

东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投

票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召集，董

事长李昌胜先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请

的律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     1.出席会议的总体情况

     出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 7 名，代表公司


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有表决权股份 88,620,127 股，占公司有表决权股份总数的 41.93%。其中，

参加表决的中小股东共 6 名，代表公司有表决权股份 241,956 股，占公

司有表决权股份总数的 0.11%。

    2.出席现场会议的情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 名，

代表公司有表决权股份 88,469,227 股 ，占公司有表决权股份总数的

41.86%；其中，2 名中小股东参加现场投票表决，代表公司有表决权股

份 91,056 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。

    3.通过网络投票出席会议的情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名，均为中小股东，代表公

司有表决权股份 150,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下

议案：

    1.审议《关于公司 2024 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；

    表决结果 ：同意 88,486,127 股 ，占出席会 议有表决权股份数 的

99.85%；反对 134,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总

数的 0.00%。该议案涉及关联交易，在关联股东新疆天山军垦牧业有限

责任公司回避表决的情况下审议通过。

    中小股东表决结果：同意 107,956 股，占出席会议中小股东所持股

份的 44.62%；反对 134,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.38%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.00%。


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    2.审议《关于公司 2024 年度销售饲料的日常关联交易预计议案》；

    表决结果：同意 88,486,127 股，占出席会议有表决权股份数的

99.85%；反对 134,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总

数的 0.00%。该议案涉及关联交易，在关联股东新疆天山军垦牧业有限

责任公司回避表决的情况下审议通过。

    中小股东表决结果：同意 107,956 股，占出席会议中小股东所持股

份的 44.62%；反对 134,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.38%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.00%。

    3.审议《关于公司 2024 年度收购活牛的日常关联交易预计议案》。

    表决结果：同意 88,486,127 股，占出席会议有表决权股份数的

99.85%；反对 134,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总

数的 0.00%。该议案涉及关联交易，在关联股东新疆天山军垦牧业有限

责任公司回避表决的情况下审议通过。

    中小股东表决结果：同意 107,956 股，占出席会议中小股东所持股

份的 44.62%；反对 134,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.38%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.00%。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所的张云栋律师、付立新律师出席了本次股东大

会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第

一次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“公司本次会议的


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召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会

规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资

格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”具体内容详见公

司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京国枫律师事务所

关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意

见书》。

       四、备查文件

       1.新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决

议；

       2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第

一次临时股东大会的法律意见书。

       特此公告。



                                     新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                                   2024 年 1 月 29 日




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