证券代码：300106            证券简称：西部牧业            公告编号：临2024-016



              新疆西部牧业股份有限公司
        第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月

11 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开
了第四届董事会第七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人、
传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主
持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通
讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决
票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     与会董事审议通过如下决议：
     1.审议《关于公司2024年度向银行申请贷款授信额度的议案》；

     根据公司业务发展需要，结合 2024 年度经营资金需求及银行贷

款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行

综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具

体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

     （1）向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币

20,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信

用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

     （2）向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币

6,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

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证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    （3）向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币

6,500 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    （4）向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币 2,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    （5）向中国工商银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    （6）向中国农业发展银行石河子兵团分行申请综合授信额度人

民币 6,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、

信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    （7）向中国银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    （8）向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 8,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 3 年。

    （9）向北京银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 3,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    （10）向昆仑银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 3,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

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    （11）向乌鲁木齐银行石河子分行申请综合授信额度人民币

1,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    （12）向农村合作银行石河子分行申请综合授信额度人民币

1,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    2024 年申请金融机构银行综合授信额度总计 60,500 万元。

    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额

度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内

的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。

上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，

即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

    为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长代

表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文

件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此

产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东大会审议通

过之日起有效。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议《关于公司 2024 年度对全资、控股子公司提供担保计划

的议案》；

    根据公司 2024 年全资、控股子公司实际经营需求，公司拟向全

资、控股子公司提供共计 16,000 万元的担保，用于银行贷款、开立

信用证、承兑汇票及保函等。其中计划向全资子公司新疆泉牲牧业有

限责任公司提供 3,000 万元担保，向全资子公司新疆天山云牧乳业有

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限责任公司提供 10,000 万元担保，向全资子公司新疆喀尔万食品科

技有限公司提供 1,000 万元担保；计划向控股子公司新疆石河子花园

乳业有限公司提供 2,000 万元担保。

    《关于 2024 年度担保计划的公告》的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会。

    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。


                              新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                               2024 年 4 月 11 日


    备查文件：
    1.第四届董事会第七次会议决议。




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