证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-030
新疆西部牧业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大
会于 2024 年 5 月 20 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司
办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决
方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20
日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召集，董事长李昌胜先生
主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等相关人
士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
1
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 5 名，代表公司
有表决权股份 88,436,971 股，占公司有表决权股份总数的 41.85%。其中，
参加表决的中小股东共 4 名，代表公司有表决权股份 58,800 股，占公司
有表决权股份总数的 0.03%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 名，
代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股份总数的
41.82%。
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名，均为中小股东，代表公
司有表决权股份 58,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1.审议关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的
议案；
表决结果：同意 88,430,871 股，占出席会议有表决权股份数的
99.99%；反对 6,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.00%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 52,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.63%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.37%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
2
份的 0.00%。
2.审议关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 88,430,871 股，占出席会议有表决权股份数的
99.99%；反对 6,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.00%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 52,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.63%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.37%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%。
3.审议关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 88,430,871 股，占出席会议有表决权股份数的
99.99%；反对 6,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.00%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 52,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.63%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.37%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%。
4.审议关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 88,430,871 股，占出席会议有表决权股份数的
99.99%；反对 6,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
3
的 0.00%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 52,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.63%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.37%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%。
5.审议关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意 88,430,871 股，占出席会议有表决权股份数的
99.99%；反对 6,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.00%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 52,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.63%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.37%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%。
6.审议关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意 88,430,871 股，占出席会议有表决权股份数的
99.99%；反对 6,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.00%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 52,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.63%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.37%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%。
4
7.审议关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：同意 88,430,871 股，占出席会议有表决权股份数的
99.99%；反对 6,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.00%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 52,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.63%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.37%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%。
8.审议关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案。
表决结果：同意 88,430,871 股，占出席会议有表决权股份数的
99.99%；反对 6,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.00%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 52,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.63%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.37%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的朱明律师、付立新律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度股东
大会的法律意见书》，该所律师认为：“公司本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
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司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会
议的表决程序和表决结果均合法有效。”具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部
牧业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议；
2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日
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