证券代码：300106            证券简称：西部牧业            公告编号：临2024-055



              新疆西部牧业股份有限公司
      第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 5 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开
了第四届董事会第十二次会议。会议通知于 2024 年 10 月 30 日以专

人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集
并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结
合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回
表决票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     与会董事审议通过如下决议：
     1.审议《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》；
     为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，
经董事会提名委员会进行资格审核无异议，公司董事会提名崔登峰先
生为第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会同期，
候选人简历详见本公告附件。
     公司独立董事候选人崔登峰先生已取得深圳证券交易所认可的

独立董事资格证书。崔登峰先生的任职资格和独立性需经深圳证券交

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易所审查无异议后由股东大会选举。
    独立董事提名人及候选人公开发表声明与承诺的具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人
声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；

    鉴于公司董事会成员发生变动的实际情况，为保证公司第四届董
事会相关专业委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东大会选举
通过崔登峰先生为公司独立董事之日起，补选崔登峰先生为审计委员
会委员；补选崔登峰先生为战略委员会委员，补选崔登峰先生为薪酬
与考核委员会委员并担任召集人，任期与公司第四届董事会同期。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    3.审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司召开 2024 年第三次临时股东大会，《关于召开 2024 年
第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。


                              新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                             2024 年 11 月 5 日

    备查文件：
    1.第四届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
    2.第四届董事会第十二次会议决议。

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第四届董事会独立董事候选人简历：



                   崔登峰先生简历
    崔登峰先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外
居留权，博士研究生学历，工商管理专业教授。2017 年 9 月至 2019
年 3 月任石河子大学经济与管理学院人力资源与商务管理系副教授、
硕士生导师，石河子大学“创业之星”实践育人创新创业教育基地主
任，石河子大学品牌营销研究中心主任；2019 年 4 月至 2024 年 3 月
任石河子大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师，石河子
大学品牌营销研究中心主任；2024 年 4 月至今任石河子大学经济与
管理学院工商管理系主任、教授、博士生导师，石河子大学品牌营销
研究中心主任；2021 年 9 月至今兼任新疆塔里木绿洲农业发展有限
公司外部董事；2023 年 3 月至今兼任新疆天业（集团）有限公司智
囊团专家顾问；2024 年 10 月至今兼任新疆冠农集团有限责任公司外
部董事。
    截止目前，崔登峰先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监
事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。




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