证券代码：300109         证券简称：新开源               公告编号：2024-001


            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
              第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方
式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式发出。
    本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，表决通过以下议案：

    一、审议并通过《关于变更对华道（上海）生物医药有限公司出资方式的议
案》
    公司于 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关
于公司投资华道（上海）生物医药有限公司的议案》。根据该议案，公司以自有
资金 5000 万元及实物（公司松江基地部分建筑物产权）3000 万元对华道（上海）
生物医药有限公司（以下简称“华道生物”）进行投资，其中自有资金为 5000 万
元已于 2020 年 7 月出资完毕，实物截止目前产权尚未过户。
    为整合公司现有资源，经双方协商公司拟变更原对华道生物实物投资的出资
方式，由“实物出资”变更为“现金出资”。
    本次出资方式的变更不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》等相关规定，上述事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更对华道（上海）生物
医药有限公司出资方式的公告》
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    二、审议并通过《关于增资华道（上海）生物医药有限公司暨关联交易的议
案》
       为继续深入双方未来合作，公司拟与华道生物及其 23 位股东签署《关于华
道（上海）生物医药有限公司之 D+1 轮投资协议》，约定公司以增资的方式向
华道生物投资人民币 2,000 万元，本次增资完成后，公司将持有华道生物
11.5969%的股权。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，
本次增资华道生物事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批
准。
       本次对外投资构成关联交易，独立董事对该议案发表了审核意见和独立意
见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增资华道（上海）生物
医药有限公司暨关联交易的公告》
       表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

       三、审议并通过《关于与华道（上海）生物医药有限公司签署战略合作协
议的议案》
       为拓展与华道生物的深度合作，公司子公司上海新开源精准医疗有限公司
拟初步与华道生物经友好协商达成战略合作意向。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与华道（上海）生物医
药有限公司签署战略合作协议的公告》。

       表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
       四、审议并通过《关于对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的议
案》
       为推动公司高质量发展，公司拟与北京中企慧云科技有限公司（以下简称
“中企慧云”）及其实际控制人陈玉涛女士签署《北京中企慧云科技有限公司
投资协议》。约定公司以增资的方式向中企慧云投资人民币 3000.00 万元，用
于认缴中企慧云新增注册资本 372.5556 万元，剩余部分 2627.4444 万元计入
其资本公积。本次增资完成后，公司将持有中企慧云 10%的股权。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，
本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
       独立董事对该议案发表了独立意见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨增资北京中
企慧云科技有限公司的公告》

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告
                             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                2024年1月12日