证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-047
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2024 年 4 月 26 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2023 年年度股东大会的通知。本次
会议以现场、网络相结合的方式于 2024 年 5 月 23 日下午 14:00 在河南省博爱县
文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 412 人，代表股份 99,597,275 股，占上市公
司总股份的 30.7872％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 53,311,485 股，占上市公司总
股份的 16.4795％。
通过网络投票的股东 398 人，代表股份 46,285,790 股，占上市公司总股份的
14.3077％。
1
2、通过现场和网络投票的中小股东 411 人，代表股份 71,533,794 股，占上
市公司总股份的 22.1123％。
其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表股份 25,248,004 股，占上市公
司总股份的 7.8046％。
通过网络投票的中小股东 398 人，代表股份 46,285,790 股，占上市公司总股
份的 14.3077％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：
（一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次
会议决议公告（公告编号：2024-034）。
对该项决议，同意 96,128,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.517
5％；反对 1,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3279％；弃权 2,14
5,840 股（其中，因未投票默认弃权 1,665,307 股），占出席会议所有股东所持
股份的 2.1545％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 68,06
5,354 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1513％；反对 1,322,600 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 1.8489％；弃权 2,145,840 股（其中，因未投票
默认弃权 1,665,307 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.9998％。
（二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第七次
会议决议公告（公告编号：2024-035）。
对该项决议，同意 96,128,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.517
5％；反对 1,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3279％；弃权 2,145,
840 股（其中，因未投票默认弃权 1,665,307 股），占出席会议所有股东所持股份
的 2.1545％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 68,06
5,354 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1513％；反对 1,322,600 股，占
2
出席会议的中小股东所持股份的 1.8489％；弃权 2,145,840 股（其中，因未投票
默认弃权 1,665,307 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.9998％。
（三）审议通过了《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次
会议决议公告（公告编号：2024-034）。
对该项决议，同意 96,128,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.516
9％；反对 1,323,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3286％；弃权 2,145,
840 股（其中，因未投票默认弃权 1,665,307 股），占出席会议所有股东所持股份
的 2.1545％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 68,06
4,754 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1505％；反对 1,323,200 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 1.8498％；弃权 2,145,840 股（其中，因未投票
默认弃权 1,665,307 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.9998％。
（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次
会议决议公告（公告编号：2024-034）。
对该项决议，同意 96,109,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.498
2％；反对 1,295,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3011％；弃权 2,191,
840 股（其中，因未投票默认弃权 1,665,307 股），占出席会议所有股东所持股份
的 2.2007％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 68,046,
054 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1243％；反对 1,295,900 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 1.8116％；弃权 2,191,840 股（其中，因未投票默
认弃权 1,665,307 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.0641％。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配暨高送转预案的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次
会议决议公告（公告编号：2024-034）。
对该项决议，同意 96,688,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.079
1％；反对 1,243,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2481％；弃权 1,66
3
6,007 股（其中，因未投票默认弃权 1,665,307 股），占出席会议所有股东所持
股份的 1.6727％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 68,62
4,687 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9332％；反对 1,243,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 1.7378％；弃权 1,666,007 股（其中，因未投票
默认弃权 1,665,307 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3290％。
（六）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次
会议决议公告（公告编号：2024-034）。
对该项决议，同意 95,134,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.519
1％；反对 2,182,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1909％；弃权 2,280,
840 股（其中，因未投票默认弃权 1,753,807 股），占出席会议所有股东所持股份
的 2.2901％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 67,07
0,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7612％；反对 2,182,029 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 3.0503％；弃权 2,280,840 股（其中，因未投票
默认弃权 1,753,807 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.1885％。
（七）审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次
会议决议公告（公告编号：2024-034）。
审议该议案时，关联股东王东虎、张军政、杨洪波及其一致行动人、曲云
霞、于江涛、赵威及一致行动人对议案回避表决。
对该项决议，同意 42,748,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.400
5％；反对 2,343,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9548％；弃权 2,196,
340 股（其中，因未投票默认弃权 1,665,307 股），占出席会议所有股东所持股份
的 4.6446％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 42,74
8,369 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4005％；反对 2,343,029 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 4.9548％；弃权 2,196,340 股（其中，因未投票
4
默认弃权 1,665,307 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.6446％。
（八）审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第七次
会议决议公告（公告编号：2024-035）。
审议该议案时，关联股东阎重朝、常涛对议案回避表决。
对该项决议，同意 94,809,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.430
9％；反对 2,341,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3572％；弃权 2,197,
540 股（其中，因未投票默认弃权 1,666,507 股），占出席会议所有股东所持股份
的 2.2119％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 66,745,
753 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6321％；反对 2,341,829 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 3.2852％；弃权 2,197,540 股（其中，因未投票默
认弃权 1,666,507 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.0827％。
（九）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次
会议决议公告（公告编号：2024-034）。
对该项决议，同意 96,046,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.434
5％；反对 1,358,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3643％；弃权 2,192,
340 股（其中，因未投票默认弃权 1,665,307 股），占出席会议所有股东所持股份
的 2.2012％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 67,982,
625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0357％；反对 1,358,829 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 1.8996％；弃权 2,192,340 股（其中，因未投票默
认弃权 1,665,307 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.0648％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司 2023 年年度股东大会
的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事
规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公
司 2023 年年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2024 年 05 月 23 日
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