证券代码：300109           证券简称：新开源          公告编号：2024-061



             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
     关于为子公司上海新开源精准医疗有限公司申请综合
                         授信提供担保的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:
    被担保人名称：公司子公司上海新开源精准医疗有限公司（以下简称“上海
新开源”）
    本次担保总金额：总计不超过 5,000 万元
    本次担保是否有反担保：无
    公司对外担保不存在逾期担保情况


    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6
月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司上海新开
源精准医疗有限公司申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：
    一、担保情况概述
    为满足公司子公司上海新开源的日常经营和业务发展的资金需求，上海新开
源拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过 5,000 万元人民币，授信品类包括
但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际
信用证、贸易融资、保函、信用证等。
    在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为上海新开源申请的上述综合
授信额度共计人民币 5,000 万元提供担保。
    以上担保计划是上海新开源与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事
项以正式签署的担保协议为准。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本
次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
   二、被担保方基本情况

    项目                                  基本情况

名称                上海新开源精准医疗有限公司
统一社会信用代码    91310117MA1J3J3E8Y
成立时间            2019 年 05 月 08 日
注册地址            上海市松江区思贤路 3655 号 4 幢 501、502、503 室
法定代表人          张军政
注册资本            5000 万元人民币

主营业务            许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，
                    经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
                    关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅
                    销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；
                    保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；
                    婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销
                    售；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工
                    产品）；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售
                    需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器
                    械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                    术转让、技术推广；会议及展览服务；健康咨询服务（不
                    含诊疗服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
                    批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况            公司持有上海新开源 70%股权
                    公司全资子公司新开源（上海）医疗科技有限公司持有上
                    海新开源 30%股权
是否为失信执行人    否



   主要财务数据：
                                                               单位：万元

报表项目       2023 年度末（经审计）         2024 年 3 月末（未经审计）
总资产                  11,779                         10,412
总负债                  9,312                          8,121
净资产                  2,467                          2,291
               2023 年 1-12 月（经审计）     2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入                6,263                           865
营业利润                -2,935                          -177
净利润                  -2,995                          -176

    三、担保协议的主要内容
    公司及子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行
的担保合同或银行批复为准。
    四、董事会意见
    董事会认为：公司本次为上海新开源提供担保，主要为满足其日常经营需要，
提高公司融资决策效率，公司对被担保人具有控制权，能够充分了解其经营情况，
决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保预计事项符合有关法律、
法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止目前，公司对全资子公司实际发生的担保总额为8,893.73万元（不含本
次预计金额），实际担保总额占比不超过公司最近一年（2023年）经审计净资产
的2.51%。



    特此公告



                                博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

                                                      2024年6月19日